Long Hồng Kông cùng đồng bọn lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm 140 tỷ
Công an tỉnh Đắk Lắk đã phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt 140 tỷ đồng của "trùm" Long Hồng Kông.
3.658 kết quả phù hợp
Công an tỉnh Đắk Lắk đã phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt 140 tỷ đồng của "trùm" Long Hồng Kông.
Người dân Campuchia đã đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng Prince sau khi Mỹ và Anh truy tố "ông trùm" lừa đảo Trần Chí và áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với công ty mẹ Prince Group.
Bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) gửi đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị tòa xem xét lại phán quyết buộc nộp 10.800 lượng vàng sung công quỹ.
Những ngày qua, vụ Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark.
Cảnh sát Thái Lan cảnh báo hành vi vượt biên để làm việc cho các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia có thể bị phạt tù tới 15 năm và bị xem là tham gia tội phạm quốc tế.
Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ phanh phui mạng lưới rửa tiền quy mô tỷ USD, trong đó các băng nhóm Trung Quốc lợi dụng thẻ quà tặng, ví điện tử và tiền mã hóa để chuyển tài sản ra nước ngoài.
Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.
Tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các thành viên trong gia đình đối diện với nghi vấn “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Những video, bài viết và sự xuất hiện liên tục của Shark Bình trong chiến dịch quảng bá AntEx từng khiến nhà đầu tư tin tưởng đây là dự án blockchain “chuẩn Việt”.
Dự án tiền số AntEx bị nghi sử dụng nhiều thủ thuật che giấu dòng tiền, thậm chí có thể dùng máy trộn, gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng "mổ lợn" gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.
Nếu không có phần truyền thông từ Shark Bình và NextTech, dự án tiền số không có gì nổi bật trên thị trường giai đoạn 2021.
Đại diện dự án ChainTracer cho rằng việc can thiệp vào bể thanh khoản của một dự án blockchain phụ thuộc vào cam kết giữa các bên và cách thực thi của chủ dự án.
Theo luật sư, Shark Bình đối diện với mức án cao nhất trong khung hình phạt 2 tội danh bị cơ quan điều tra khởi tố.
Sau gần 4 năm phát hành đồng tiền số Antex, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty NextTech bị khởi tố, bắt giam.
Cảnh sát Hàn Quốc đang lần theo dấu vết hàng chục triệu won biến mất khỏi tài khoản của nam sinh 22 tuổi bị tra tấn đến chết ở Campuchia, nghi do đường dây rửa tiền thực hiện.
Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả với nhà đầu tư bị thiệt hại.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can.
Từng là biểu tượng của làng khởi nghiệp Việt, Shark Bình giờ đây bị khởi tố, tạm giữ và phong tỏa tài sản 900 tỷ đồng vì liên quan dự án tiền số AntEx.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng.