Hạ viện Mỹ thông qua lệnh tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Với tỷ lệ đồng thuận áp đảo (402 thông qua, 2 chống), Hạ viện Mỹ ngày 12/2 đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau những vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa.
Bóng đá Trung Quốc: Vén màn sự bí ẩn
Sự lớn mạnh của bóng đá Trung Quốc gần đây thật sự trở thành nỗi lo với các nền bóng đá phương Tây. Nhưng liệu có chăng một bí mật nào đang được che giấu sau hào nhoáng đó?
Những loại ATM lạ trên thế giới
Thông thường, ATM chỉ có thể rút tiền mặt. Tuy nhiên, một số quốc gia trên thế giới lắp đặt các loại máy có thể nhả ra vàng hoặc kim cương.
Cảnh giác chiêu trò thuê tên làm thẻ ATM
Với lý do “chạy” doanh số thẻ ATM, một số người tự xưng là nhân viên các ngân hàng mời chào sinh viên, người lao động nghèo cho thuê tên, chứng minh nhân dân (CMND) để làm thẻ ATM.
Tội phạm công nghệ cao lắm thủ đoạn nhiều người sập bẫy
Hàng loạt chiêu thức như gọi điện thoại giả danh; kết bạn qua mạng xã hội rồi lừa đảo, giả chương trình khuyến mãi nạp thẻ… để chiếm đoạt tiền tỷ đã bị công an bóc trần.
Tiến Truyển trở thành quán quân Project Runway mùa 3
Bộ sưu tập của thí sinh 9X khiến NTK Công Trí xúc động mạnh, mà theo miêu tả của anh đó là sự thăng hoa của vải vóc.
Kiều hối lũ lượt đổ về
Lượng kiều hối chuyển về qua các ngân hàng và công ty kiều hối bắt đầu tăng mạnh kể từ đầu tuần này, dự báo sẽ rộ lên vào những ngày cuối cùng của năm Ất Mùi.
Chưa phát hiện việc rửa tiền trong kinh doanh BĐS
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước ngày 4/1 về việc thực hiện phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS, hiện Bộ chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ nào.
Cảnh sát đặc nhiệm bắt nhóm rửa tiền xuyên quốc gia
Một lượng lớn tiền mặt được các nghi phạm Việt Nam cấu kết với tội phạm nước ngoài rút ra từ tài khoản ngân hàng.
Đường dây dùng CMND giả để lừa 3,5 tỷ
Sau khi làm giả giấy tờ tùy thân, Xuân và đồng bọn lập hơn 100 tài khoản ngân hàng để làm nơi nhận - rút tiền lừa đảo.
Hồ sơ chuyển nhượng nhiều điểm đen của Barcelona
Hợp đồng chuyển nhượng Neymar từ Santos sang Barca là phi vụ mờ ám và tốn nhiều tài nguyên báo chí hàng đầu trong nhiều năm qua. Tất cả bắt đầu từ hình thức sở hữu nhiều bên.
Nga truy nã toàn cầu cựu trùm dầu mỏ Khodorkovsky
Tòa án Nga ra lệnh bắt cựu doanh nhân và ông trùm dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky với cáo buộc liên quan tới vụ ám sát cách đây 17 năm.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi chống khủng bố mạng
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phản đối các hoạt động chạy đua an ninh mạng và ủng hộ trừng phạt tội phạm Internet, bao gồm cả khủng bố và rửa tiền.
Trung Quốc thúc giục Mỹ hợp tác chống tài trợ khủng bố
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 15/12 kêu gọi Mỹ phối hợp nhằm tăng cường nỗ lực chống tài trợ khủng bố.
Cuộc đối đầu lâu dài giữa Putin và tài phiệt Khodorkovsky
Thế đối đầu giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Mikhail Khodorkovsky bùng lên từ năm 2003 và sẽ còn kéo dài với việc nhà tài phiệt vừa bị cáo buộc liên quan tới một vụ ám sát.
Thiếu cơ chế kiểm soát, kê khai tài sản chỉ... 'đẹp'
Các chuyên gia cho rằng, thiếu cơ chế kiểm soát, bảo đảm thực hiện thì việc kê khai tài sản, thu nhập chỉ dừng ở mức độ “đẹp” mà không mang lại hiệu quả phòng, chống tham nhũng.
FBI điều tra Sepp Blatter trong vụ hối lộ 100 triệu USD
Theo BBC, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vai trò của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong scandal hối lộ 100 triệu USD trong những năm 1990.
FIFA khủng hoảng: Thêm 16 quan chức bị bắt vì tham nhũng
FIFA lại rơi vào một cuộc khủng hoảng mới khi có tới 16 quan chức thuộc trực thuộc cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới bị bắt giữ.
Cảnh sát lại ập vào khách sạn Zurich để bắt thành viên FIFA
Hai thành viên FIFA vừa bị bắt giữ tại Zurich, Thụy Sỹ vì nghi liên quan đến hoạt động hối lộ và tham nhũng.
Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền
Trước những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán và tiền tệ trong nước, Bộ Công an Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo triệt phá các ngân hàng ngầm.