160 kết quả phù hợp
Hàng trăm chuyến công tác "ma", hàng trăm hóa đơn khống được dựng lên suốt 3 năm. Nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cùng cấp dưới đã phù phép hồ sơ, câu kết với doanh nghiệp ngoài để "bỏ...
Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đã thực hiện không đúng quy định, tạo điều kiện cho các đối tượng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng.
Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.
Nhiều "tài khoản ngân hàng ma" vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật.
EVN Finance vừa có loạt văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Cả 6 công bố này đều liên quan các nhân sự chủ chốt.
Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố đối với các bị can: Huỳnh Thế Năng (cựu TGĐ Vinafood II), Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) về tội "Vi...
Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân. Bà Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được VKS chấp nhận một phần kháng cáo, đồng thời đề nghị...
Trên mạng xã hội gần đây, lan truyền về thủ đoạn lừa đảo "đăng nhập sai mật khẩu tài khoản ngân hàng, từ đó liên hệ để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tiền".
Cựu Chủ tịch HĐQT, giám đốc, kế toán, thủ quỹ và kiểm soát viên của Quỹ tín dụng Nhà Bè đã bị tuyên phạt mức án từ 6 năm đến 15 năm tù.
Ngày 3/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
Bị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
Các công ty của bà Mai Thị Hồng Hạnh đang có dư nợ xấu hơn 6.178 tỷ đồng. Riêng Công ty Xuyên Việt Oil đang nợ hơn 5.907 tỷ đồng tại các ngân hàng.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp phát hành 25 gói trái phiếu khống rồi đem bán cho người dân để chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, TAND TP.HCM thông báo sẽ xét xử vắng mặt các bị hại và đương sự. Việc này không gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người này.
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Ông Trần Phương Bình là một lãnh đạo kỳ cựu trong giới ngân hàng Việt Nam. Ông qua đời khi đang thi hành án tù chung thân sau khi để xảy ra loạt sai phạm tại Ngân hàng Đông Á.
Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương gia hạn thời gian điều tra 3 tháng đối với ông Nguyễn Hồng Khanh. Để phục vụ công tác điều tra, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Năm 2020, Cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM phát hiện các sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng Nhà Bè, nên đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM làm rõ.
Theo kết luận điều tra, Công ty chứng khoán TVSI không có thẩm quyền, trách nhiệm phải kiểm tra, giám sát về tình hình tài chính, mục đích phát hành, việc sử dụng tiền huy động.
Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, TAND TP.HCM yêu cầu nhiều doanh nghiệp nộp hàng nghìn tỷ để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan.