Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới gần 1.000 tỷ đồng
Cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.
Công an cảnh báo chiêu lừa đưa người sang Australia, Hàn Quốc làm việc
Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng bằng chiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Cuộc đấu trí với 'cỗ máy lừa đảo và rửa tiền' ở bên kia biên giới
Các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) đã lật tẩy đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 21 đối tượng liên quan.
Sếp MB: Novaland và Trung Nam vẫn trả nợ đúng hạn
Tổng giám đốc MB cho biết đang kiểm soát tốt nợ của Novaland, Trung Nam nhờ nắm giữ tài sản đảm bảo lớn.
Phá đường dây lập hơn 80 công ty 'ma' mua bán 20.000 hóa đơn trái phép
Một nhóm đối tượng lập trên 80 công ty "ma", mua bán 20.000 hóa đơn trái phép. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.
Đường dây cờ bạc 1.000 tỷ bị đánh sập như thế nào?
Công nghệ sinh trắc học đã được áp dụng trong giao dịch trực tuyến, hạn chế được việc lừa đảo nhưng trên thực tế, vấn nạn đánh bạc qua mạng vẫn tinh vi, khai thác kẽ hở từ công nghệ này.
4 đối tượng mua đi bán lại hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Từ năm 2023 đến khi bị bắt, những kẻ phạm tội câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người.
Đường dây rửa tiền do người nước ngoài điều hành được khám phá thế nào
Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, điều hành, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Phá đường dây mua bán 20.000 hóa đơn, giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng
Trong số các vụ việc lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đợt cao điểm tấn công tội phạm, có vụ mua bán hơn 20.000 hóa đơn, tổng giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng.
Phá đường dây đánh bạc có 'bàn tay' của tổ chức tội phạm nước ngoài
Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng.
Dùng chiêu 've sầu thoát xác', bán hàng online nguy cơ bị phạt nặng
Có chủ hộ bán hàng online sử dụng chiêu "ve sầu thoát xác" để trốn nghĩa vụ khai nộp thuế. Chiêu "khôn lỏi" này rủi ro cao, có thể phải chịu mất 4 lần tiền thuế.
Agribank có người phụ trách HĐTV mới
Ông Trần Văn Dũng được phân công điều hành Hội đồng Thành viên Ngân hàng Agribank. Trong khi ông Phạm Toàn Vượng được giao phụ trách Đảng bộ ngân hàng.
Xét xử các đối tượng sử dụng mạng máy tính lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ
Các bị cáo đã chỉnh sửa thông tin, giải ngân cho 894 khách hàng với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng; số tiền các bị can chiếm đoạt được là 1,7 tỷ đồng và đến nay, VNTV chưa thu hồi được 18,4 tỷ đồng.
19 người sập bẫy vụ nhận cuộc gọi cho vay vốn và trúng thưởng xe SH
Phòng CSHS Công an Hải Dương xác định Lê Thị Phượng (SN 1985, trú tại xã Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa) lừa đảo, chiếm đoạt của 19 người bị hại với tổng số tiền là 612 triệu đồng.
Tỷ phú tiền số vừa chi 6 triệu USD mua ‘quả chuối dán tường’
Là nhà sáng lập TRON - hệ sinh thái blockchain khổng lồ, Justin Sun không chỉ nổi danh trong ngành, mà còn gây chú ý bởi những tranh cãi pháp lý và hành động liều lĩnh.
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế VAT đến giữa năm sau
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) như đang áp dụng đến hết 30/6/2025.
Truy nã kẻ giả danh công an 'áp giải' nam thanh niên, ép chuyển tiền
Bạch Công An xưng là công an, cùng đồng phạm dùng còng số 8 khống chế anh T., lấy túi trùm đầu, rồi áp giải nạn nhân lên ôtô, yêu cầu chuyển tiền để điều tra.
Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo học sinh, sinh viên
Công an TP Phú Quốc nhắc nhở các bậc phụ huynh, các học sinh, sinh viên chú ý, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng.
Lừa bán xe cổ qua mạng rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng
Công an huyện Vĩnh Lộc khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hoan và một số đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".
Bắt giám đốc, khám xét khẩn cấp công ty dược quy mô lớn ở Hà Nội
Không chỉ trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, nhóm đối tượng làm việc tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC còn giả danh bác sĩ, nhân viên y tế.