Tập trung chống rửa tiền trên sàn bất động sản, tiền ảo
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
814 kết quả phù hợp
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Các chuyên gia nhận định, giá tài sản mã hóa biến động rất mạnh, khung pháp lý tại nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) còn chưa hoàn thiện sẽ là những rủi ro.
Ngân hàng tại Việt Nam đang tích cực chuẩn bị gia nhập thị trường tài sản mã hóa, mở ra cơ hội lớn nhưng cần chú ý đến rủi ro và khung pháp lý chưa hoàn thiện.
Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Chiếc xe khách chở theo 30 người đang đi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bốc cháy.
Tổng thống Donald Trump vừa trao cho Qatar một “tấm khiên an ninh” đặc biệt, có thể bao gồm cả việc Mỹ sẵn sàng can thiệp quân sự để bảo vệ quốc gia vùng Vịnh này.
Khẳng định hòa bình vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện tiên quyết cho tương lai ổn định, công bằng, dân chủ và thịnh vượng, Chủ tịch nước kêu gọi các nước tuân thủ Hiến chương LHQ.
Trung tâm hội nghị và đào tạo cán bộ - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam được xây dựng năm 1982 ở mặt biển khu 1 Đồ Sơn, Hải Phòng hiện xuống cấp nghiêm trọng, bị bỏ hoang.
Các tổ chức có giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Khoản tiền này được dùng để hỗ trợ mùa hai của chương trình thi đấu khắc nghiệt “Beast Games”, chiếm gần một nửa quỹ hỗ trợ phim ảnh và giải trí hằng năm của bang Bắc Carolina, Mỹ.
Doanh nghiệp Việt Nam muốn mở sàn giao dịch tài sản mã hóa phải góp đủ vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, đồng thời đáp ứng loạt điều kiện về cổ đông, nhân sự, nghiệp vụ...
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/9; thời gian thực...
Cục Giám định đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện các biện pháp như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.
Hôm nay (31/8) lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hà Nội sẽ tổ chức họp với đơn vị quản lý cầu và tư vấn giám sát để đánh giá vụ việc và nghe các bên đề xuất giải pháp sau vụ cháy bãi trông, giữ ôtô xe máy...
Đám cháy thiêu rụi hàng trăm xe máy, sức nóng làm bong tróc từng mảng bê tông dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), dầm cầu cũng bị khói ám đen.
NHNN đề xuất các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền...
Dù là kinh doanh casino, thì trò cờ gian bạc lận hay những hành vi làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh casino đều bị cấm.
Xe khách đang chạy từ bến tàu du lịch sông Hồng ra phố Chương Dương Độ thì bốc cháy ngùn ngụt trong thời điểm thời tiết Hà Nội đang nắng nóng.
Từ ngày 27/6-16/7, lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá 20 cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh và 7 địa phương khác, bắt giữ 1.362 nghi phạm thuộc nhiều thành phần quốc tịch.
Bộ Tài chính sẽ cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin về tài khoản, giao dịch chứng khoán; "tài sản ảo", "tiền ảo" liên quan đến hoạt động khủng bố.