Triệt phá 2 nhóm tín dụng đen ở Đà Nẵng

Cảnh sát bắt giam một trong số 9 người liên quan đến 2 đường dây cho vay tiền lãi suất cao. Ảnh: Nguyên Hùng.

Ngày 23-3, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây chuyên hoạt động cho vay tín dụng đen, với lãi suất cao. 9 người liên quan đang được cảnh sát lấy lời khai.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, thường trú phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cầm đầu. Cảnh sát xác định từ tháng 7 đến nay, nhóm này đã cho 345 người ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay hơn 10 tỷ đồng.

Người vay tiền phải chịu lãi suất 280-400%/năm. Thái và đồng bọn đã thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Tang vật liên quan đến 2 đường dây cho vay tiền lãi suất cao. Ảnh: Nguyên Hùng.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, thường trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu. Khoảng 200 người ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa vay hơn 6 tỷ đồng của nhóm này. Đường dây này cũng cho vay tiền với lãi suất cao để thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.

Hôm 22/3, sau khi bắt giữ những người liên quan, cảnh sát đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam. Công an thu giữ tang vật gồm: 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, 7 mô tô các loại, một bộ máy vi tính để bàn, 12 điện thoại, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng…

Theo cảnh sát, 2 đường dây trên hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi. Chủ mưu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội.

Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-24-26 ngày. Khách vay tiền trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Những trường hợp chậm trả tiền sẽ bị những người trong đường dây gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp.