Bà Trương Mỹ Lan mời 8 luật sư bào chữa tại phiên phúc thẩm
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, mời 8 luật sư thuộc 2 đoàn luật sư TP.HCM và Hà Nội bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm.
Tòa sắp xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Bị tuyên án chung thân ở vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Chồng bà là ông Chu Lập Cơ không kháng cáo, chấp nhận mức án 2 năm tù.
TP.HCM lập đường dây nóng để trả lại tiền cho trái chủ Vạn Thịnh Phát
Cục Thi hành án dân sự TP.HCM công bố số 1900599802 để cung cấp thông tin cũng như hướng dẫn trái chủ Vạn Thịnh Phát cách làm, nộp hồ sơ để nhanh chóng lấy lại tiền.
Hàng trăm tấn sầu riêng xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn
Ngày 1-3/2, tại cửa khẩu Tân Thanh ở huyện Văn Lãng và Hữu Nghị thuộc huyện Cao Lộc, hàng trăm tấn sầu riêng tươi đã thông thương xuất sang Trung Quốc.
Đường đi của những lô 'hàng nóng'
Công an ở một số tỉnh, thành đã liên tục triệt phá các đường dây, băng nhóm mua bán súng, đạn và trao đổi linh kiện súng, thu giữ hàng nghìn khẩu súng, hàng chục nghìn viên đạn.
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc nộp 1,8 triệu USD khắc phục hậu quả
Quá trình bị điều tra, bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà - Công ty Hải Hà, đã nộp 1,8 triệu USD để khắc phục hậu quả.
Bất ngờ về nhân thân nữ chủ tịch rút ruột 317 tỷ quỹ bình ổn xăng dầu
Bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hải Hà) từng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ năm 1993 về hành vi “Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên...
Thành lập các công ty 'ma' để tuồn hàng hóa từ Trung Quốc vào tiêu thụ
Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới".
Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển gần 4.000 tỷ ra nước ngoài
Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
Dùng vỏ lãi chở lậu 12 kg vàng trị giá trên 26 tỷ đồng
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang mật phục bắt một đối tượng dùng vỏ lãi chở lậu hơn 12 kg vàng trị giá trên 26 tỷ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Cho rằng mức án chung thân mà tòa đã tuyên là quá nặng, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Khởi tố 2 chị em vận chuyển 4,5 triệu USD ra nước ngoài
Vận chuyển 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) ra nước ngoài để lấy tiền công, 2 chị em ở Hà Tĩnh bị khởi tố.
Xây cả kho hàng sát biên giới để buôn lậu
Nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến, loại hình, địa bàn và cả trên không gian mạng đang diễn ra phức tạp.
Gian nan triệt phá đường dây vận chuyển gần 60 kg ma túy
Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện được đường dây chuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về tập kết tại vùng biên giới thuộc huyện Tân Châu (Tây Ninh).
Xóa đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn khai được một đối tượng ở Campuchia thuê vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa với số lượng từ 20-40 kg ma túy, tiền công 800 USD/kg.
Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Khởi tố 2 đối tượng vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Xét xử trực tuyến giữa trại giam T30 và trụ sở tòa cấp cao tại TP.HCM
Sáng 4/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
Ba cán bộ cấp cao thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị khởi tố
Ban Nội chính Trung ương vừa có thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào sáng 30/10 tại Trụ sở TW Đảng.