VKS đề nghị phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân

Sáng 19/12, sau 10 ngày xét hỏi các bị cáo và hơn 4.000 bị hại, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm.

Trong vụ án này, Luyện cùng Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 đồng phạm bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội Rửa tiền.

"Nguyễn Thái Luyện rao bán cái mình không có"

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Thái Luyện với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba. Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt, toàn bộ hoạt động của Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc.

Quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận mình là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty, chỉ đạo các nhân viên dưới quyền đi mua đất nông nghiệp, giá mua theo khung giá, vị trí đất do Luyện định hướng, chỉ khi bị cáo đồng ý thì Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) mới yêu cầu nhân viên lập phiếu chi hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu. Bị cáo cũng là người yêu cầu, chỉ đạo bộ phận thiết kế vẽ đồ họa, người duyệt khi lên sơ đồ lô, thửa đất, giá cả hàng hóa khi bán cho khách hàng.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại tòa, trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng mình không quảng cáo gian dối, không chiếm đoạt tiền của ai, không phân lô trái pháp luật. Toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có quy hoạch rõ ràng, việc phân lô bán nền thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng hệ thống công ty trực thuộc tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp. Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật nhằm lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư trái pháp luật.

"Nguyễn Thái Luyện rao bán cái mình không có, lừa dối người mua hàng bằng thủ đoạn lập hệ thống các tổ chức công ty để che giấu hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 4.500 bị hại", VKS nêu quan điểm và khẳng định thủ đoạn của Nguyễn Thái Luyện tinh vi, bị cáo tận dụng sự nhiệt huyết của các bị cáo đồng phạm có tuổi đời còn rất trẻ để phục vụ cho mục đích của mình, trong đó có những bị cáo sinh năm 1998, 1999... Theo kiểm sát viên, bị cáo đã vi phạm Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe.

"Rút tiền để che giấu nguồn gốc, thu lợi đến cùng"

Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai, theo VKS, ngày 18/9/2019, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mai sợ số tiền gửi trong ngân hàng sẽ bị phong tỏa nên ngày 19/9/2019, Mai chỉ đạo Huỳnh Thị Kim Thắng chuyển hơn 13 tỷ đồng vào tài khoản của Mai. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thái Lực, chỉ đạo Lực rút tiền mặt và giao lại cho Mai sử dụng. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi lại được số tiền này.

"Hành vi chỉ đạo bị cáo Lực rút tiền của bị cáo nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tiền, Võ Thị Thanh Mai đã tẩu tán 13 tỷ đồng của người mua đất. Số tiền này VKS xác định nguồn gốc hình thành tiền từ sổ tiết kiệm cũng là tiền của khách hàng, bị cáo có mục đích thu lợi đến cùng nguồn tiền này", kiểm sát viên nhận định.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngoài ra, theo kiểm sát viên, bị cáo Mai còn là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Cụ thể, theo phân công của Luyện, Mai quản lý hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu chi của Công ty Alibaba. Bị cáo Mai cũng là người ký kết hợp đồng nhận ủy quyền từ các nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, tự vẽ 28 dự án trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định, dùng truyền thông để quảng cáo gian dối, bán sản phẩm cho khách hàng.

Đối với các bị cáo khác, tại tòa, họ khai không biết mình vi phạm pháp luật vì tin tưởng vào Nguyễn Thái Luyện và thực hiện theo chỉ đạo của Luyện. Tuy nhiên, VKS có đủ căn cứ khẳng định các bị cáo có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Luyện chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Từ đó, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân; đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 16-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị VKS đề nghị từ mức án từ 12-20 năm tù về cùng tội danh trên. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực bị VKS đề nghị mức án 30 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị phạt từ 5-6 năm tù về tội Rửa tiền.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường cho hơn 4.500 bị hại với tổng số tiền hơn 2.400 tỷ đồng. VKS cũng buộc bị cáo Mai nộp lại số tiền 13 tỷ đồng đã chiếm đoạt của khách hàng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo cáo buộc, năm 2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty CP địa ốc Alibaba kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, Luyện thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận; sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người.

Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên đất nông nghiệp đặc biệt lớn, quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng thủ đoạn trên, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm việc được với 4.065 khách hàng, tương đương số tiền hơn 2.100 tỷ đồng bị chiếm đoạt.