Ngân hàng cung cấp thông tin vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sai phạm của công chức hải quan trong vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng
Một số công chức hải quan Lào Cai có hành vi thiếu sót khi kiểm soát hàng hóa liên quan nhóm vận chuyển tiền qua biên giới. Tuy nhiên, họ khai không hưởng lợi nên không bị xử lý.
Nhiều chủ tiệm vàng liên quan vụ tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Cơ quan chức năng xác định 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới.
Nhân viên MB Bank, VPBank vướng lao lý sau vụ vận chuyển 30.000 tỷ
Hai cán bộ VPBank Móng Cái lĩnh án tù, còn một nhân viên MB Bank đã bị Cục Điều tra hình sự khởi tố do liên quan vụ tuồn trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Người phụ nữ chủ mưu vụ tuồn hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Trong 3 năm, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới.
Đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Có thể xử lý nhiều hành vi
Luật sư nhận định với thông tin đăng tải trên các bài báo, có thể thấy đã có hành vi lách luật, trục lợi chính sách để hưởng lợi bất chính từ tiền thuế.
Vụ án tại Cục Lãnh sự, FLC, Tân Hoàng Minh bị đưa vào diện 'theo dõi'
Vụ án đưa và nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự, thao túng thị trường chứng khoán của FLC, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tân Hoàng Minh được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi.
Bà trùm Mười Tường bị phạt 8 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) bị cáo buộc chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Bà trùm Mười Tường nói lời sau cùng tại tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.
Bà trùm Mười Tường không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD
Quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) quanh co chối tội, không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.
Trùm buôn lậu Mười Tường hầu tòa
Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) cùng 4 đàn em hầu tòa trong vụ vận chuyển 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu
Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.
Thuduc House lại bị truy thu gần 100 tỷ đồng tiền thuế
Số tiền bị truy thu này bao gồm 20,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT); 9,5 tỷ tiền chậm nộp và 67,5 tỷ đồng tiền điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Mười Tường trốn sang Campuchia rồi tổ chức cho đồng bọn vượt biên trái phép. Đến nay, người phụ nữ này bị khởi tố 3 tội trong 5 vụ án.
CEO Thuduc House kịp bán cổ phiếu TDH trước khi bị bắt
Cổ phiếu TDH có thời điểm giảm gần hết biên độ trước khi hồi phục dần về cuối phiên 25/11 trước thông tin CEO bị bắt.
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng liên quan vụ tuồn 53 triệu USD ra nước ngoài
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị cáo buộc có liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền thuế.
Tổng bí thư: Đẩy nhanh điều tra, xử nghiêm sai phạm lĩnh vực y tế
Tổng bí thư chỉ đạo đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm sai phạm trong lĩnh vực y tế và trong quản lý đất đai, sử dụng tài sản Nhà nước tại Bình Dương, Khánh Hòa, TP.HCM…
Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Tài xế vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới
Nam tài xế chạy xe tải qua cửa khẩu vào Việt Nam nhưng không khai báo số ngoại tệ và kim loại mang theo. Lực lượng biên phòng đã tạm giữ để tiến hành điều tra.