Ngày 23/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ 9 nghi can trong đường dây tín dụng đen để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhóm này gồm Vũ Văn Ninh, Vũ Văn Trọng, Vũ Quang Điệp, Phan Hữu Vương, Trần Đình Khải, Nguyễn Văn Thông, Đỗ Đại Thành, Vũ Mạnh Thắng, Đỗ Văn Hải (tuổi từ 24 đến 32, cùng quê Hà Nam, đang tạm trú phường 4, TP Đà Lạt).
 |
| Ba nghi can trong đường dây cho vay nặng lãi bị Công an Lâm Đồng triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp. |
Hôm 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an TP Đà Lạt huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ kiểm tra căn hộ ở chung cư Mạc Đĩnh Chi và căn nhà trên đường Đồng Tâm, nơi các nghi can đang lưu trú.
Thấy bóng dáng cảnh sát, nhiều người ở bên trong tìm đường bỏ chạy song mọi hướng đã bị khóa chặt. Nhiều sổ sách, tài liệu, điện thoại, giấy tờ quảng cáo…, liên quan việc cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê bị thu giữ.
Theo điều tra, 9 người này từ vào Lâm Đồng tổ chức đường dây cho vay nặng lãi, hoạt động từ hồi tháng 3 đến nay. Làm việc với cảnh sát, nhóm nghi can khai đã lên mạng xã hội và phát tờ rơi mời chào người vay tiền. Khi có người muốn vay, nhóm này yêu cầu cung cấp hình ảnh, CMND, sổ hộ khẩu, rồi cử người tới tận nhà xác minh, giải ngân số tiền vay.
Điều khoản mà nhóm tín dụng đen đưa ra với con nợ là yêu cầu trả góp gốc và lãi ngày, hoặc trả lãi ngày theo hình thức trực tiếp; hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, phí dịch vụ là 10%. Khi người vay không đủ khả năng trả nợ cũ, nhóm này tiếp tục cho vay khoản mới để trả.
 |
| Cảnh sát đang lấy lời khai các nghi can. Ảnh: Công an cung cấp. |
Cơ quan điều tra xác định, tới thời điểm bị bắt, nhóm này cho nhiều người vay với lãi suất cao, lên tới 500% mỗi năm. Trong đó, công an đã làm rõ được 40 người vay với số tiền lãi lên đến hàng trăm triệu đồng.
Theo Công an Lâm Đồng, ngoài 9 nghi can trên, đơn vị đang làm rõ hành vi vi phạm của 4 người khác trong đường dây cho vay nặng lãi và mở rộng điều xác minh người đứng đầu, phân loại để xử lý.
