Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình hầu tòa

Bị cáo Trần Phương Bình.

Sáng 14/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó tổng giám đốc DAB), Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó giám đốc DAB Sở Giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB), Châu Thị An Bình (cựu Phó giám đốc Phòng sản phẩm dịch vụ, Hội sở DAB), Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C) cùng bị truy tố về cùng tội danh trên.

Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 16/3.

Trong 3 vụ án trước, ông Bình đã bị xử lý đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. Với 3 bản án đã tuyên, ông Bình đang thi hành hình phạt chung là tù chung thân. Trong vụ án thứ 4 này, ông Bình và đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm liên quan 7 khoản vay của 6 công ty Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc, Minh Quân và M&C, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Phương Bình (phải) và đồng phạm. Ảnh: Anh Tú.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2007-2013, ông Trần Phương Bình là Tổng giám đốc và Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng. Cuối năm 2012, Sở giao dịch của DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng. Nhóm này gồm Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng và Công ty CP M&C vay hơn 146 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo chung cho những khoản vay trên là một phần giá trị quyền sử dụng khu đất diện tích hơn 62.000 m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Quá trình DAB hội sở cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tiền, ông Bình là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà được dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C.

Một trong các khoản vay trên diễn ra khi các bị can Trần Hoài Ân (cựu cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch), Nguyễn Chí Công (cựu phó Phòng tín dụng) và Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB Sở giao dịch) lập, ký tờ trình vay dài hạn 400 tỷ đồng của Công ty Ngôi Sao. Sau đó, ông Bình ký duyệt đồng ý cho vay. Theo phương án vay vốn, phía Ngôi Sao nói dùng tiền để góp vốn đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh dự án 7,6 ha tại quận 2, TP.HCM với Công ty Liên Phát.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công ty Liên Phát không dùng để đầu tư vào dự án như phương án vay vốn, mà sử dụng tiền để trả nợ, rút tiền mặt và chuyển hơn 51 tỷ đồng cho ông Trương Quốc Phục. Tính đến ngày 24/5/2022, khoản vay 400 tỷ đồng trên vẫn còn dư nợ với số tiền lãi là trên 826 tỷ đồng.

VKS cáo buộc những sai phạm của ông Bình vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng. Bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại này.