Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
523 kết quả phù hợp
Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Khởi tố 2 đối tượng vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhận thêm nhiệm vụ mới
Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao.
Thi tìm hiểu sách về văn hóa của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày 8/10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của cố Tổng Bí...
Futsal nữ Việt Nam vô địch giải đấu tại Thái Lan
Tuyển futsal nữ Việt Nam, hạng 13 thế giới, bất bại sau 4 trận và giành chức vô địch giải giao hữu NSDF Women’s Futsal Championship 2024.
Điều hành 6 công ty, cung cấp hóa đơn 'khống' cho 17 doanh nghiệp
Có một tiền án về tội danh liên quan đến gian lận hóa đơn giá trị gia tăng, song Lê Thị Thu Hường sớm tái phạm với tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn nhiều lần.
Lộ diện 16 cổ đông và người liên quan nắm giữ trên 97% vốn PGBank
3 tổ chức và 13 cá nhân đang nắm giữ lượng lớn cổ phần PGBank, trong đó 3 cổ đông tổ chức đều có người từng liên quan đến Tập đoàn Thành Công sở hữu tới 40% vốn ngân hàng.
Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam
Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.
Thông tin mới nhất về hồ thủy điện Thác Bà
Sáng 11/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến thị sát tình hình hồ thủy điện Thác Bà, tỉnh Yên Bái và kiểm tra công tác vận hành công trình này.
Kỷ luật đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm liên quan các dự án điện
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ra quyết định kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong tham mưu thực hiện các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án...
Khai trương trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lễ khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng vừa được tổ chức sáng nay (20/8).
Vẻ ngoài khác lạ của 'tiên cá' Ánh Viên
Các nữ VĐV Việt như Ánh Viên (bơi lội), Trịnh Thu Vinh (bắn súng) hay Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) đồng loạt thu hút sự chú ý nhờ sự thay đổi phong cách trong thời gian gần đây.
Người dân đưa tiễn Tổng Bí thư theo những cách riêng ở TP.HCM
Trong suốt 2 ngày lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi người dân TP.HCM chọn đưa tiễn vị lãnh đạo tài ba theo cách của riêng mình.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh nghỉ hưu
Chiều 01/7, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đặng Thế Vinh.
Suất dự Olympic 2024 cuối cùng của Việt Nam
VĐV Hoàng Thị Tình là người cuối cùng giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024 cho đoàn thể thao Việt Nam.
Học sinh TP Thủ Đức bước vào kỳ thi 1 chọi 3 để giành suất vào lớp 6
Sáng 15/6, học sinh TP Thủ Đức bước vào kỳ thi khảo sát vào lớp 6 ở 3 trường hot là THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ.
Việt Nam có suất thứ 11 dự Olympic 2024
Hà Thị Linh (boxing) trở thành VĐV thứ 11 của thể thao Việt Nam giành vé dự Olympic Paris 2024.
Ai là nạn nhân vụ mẹ không đóng quỹ, con ngồi nhìn lớp liên hoan?
Chuyên gia cho rằng trong vụ mẹ không đóng quỹ, con ngồi nhìn lớp liên hoan, người tổn thương nhất là những đứa trẻ nhưng đó không phải nạn nhân duy nhất của vụ việc.
Một phụ nữ ở Đà Nẵng ‘giăng bẫy tình’ lừa tiền tỷ của 3 thanh niên
Một phụ nữ ở Đà Nẵng dùng tên giả, tạo mối quan hệ yêu đương với 3 thanh niên để vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.