Chiều 12/3, TAND Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng NCB, VietABank, PVcomBank và 4 cá nhân.
HĐXX dành nhiều thời gian tập trung thẩm vấn 11 bị cáo là cựu cán bộ của chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank). Trong số 3 nhà băng liên quan, VietABank bị Hà Thành và đồng phạm chiếm đoạt số tiền lớn nhất, với hơn 273 tỷ đồng. Bốn cá nhân bước đầu được xác định bị Thành lừa đảo cũng là những người gửi tiền đồng sở hữu tại đây.
Theo cáo trạng, bị cáo Quản Trọng Đức (khi xảy ra vụ án là Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng giao dịch Đông Đô của VietABank) cùng thuộc cấp đã giúp Hà Thành trong tất cả khâu gồm gửi tiết kiệm, thẩm định hồ sơ, nhận tiền giải ngân và tất toán khoản vay. Nhờ đó, Thành thực hiện thành công nhiều vụ gửi tiết kiệm đồng sở hữu, rồi dùng giấy tờ này vay vốn tại ngân hàng VAB. VKS cáo buộc bị cáo Đức và các cựu cán bộ VAB đã giúp sức cho Hà Thành cùng đồng phạm thực hiện 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô) thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, bà Hương cho rằng làm việc này để khách hàng hài lòng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cho chi nhánh.
 |
| Các bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương (trái) và Nguyễn Thị Hà Thành. Ảnh: N.H. |
Theo bị cáo Hương, Hà Thành là khách VIP của nhà băng. Hương làm theo chỉ đạo của cấp trên là Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô). Bị cáo Thu Hương thừa nhận những hành vi trên là sai, song cho rằng nếu Quỳnh Hương không yêu cầu thì bị cáo và các nhân viên khác sẽ không làm.
Được gọi lên đối chất, bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương phủ nhận lời khai của cấp dưới. Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô khai không biết việc Nguyễn Thị Hà Thành và Thu Hương bàn bạc, lập kế hoạch. Bà Quỳnh Hương nói còn tự bỏ tiền túi để góp với khách hàng gửi tiết kiệm, rồi cho Hà Thành vay. Bị cáo này khai không thực hiện bất cứ giao dịch nào với khách hàng và không biết người gửi có bao nhiêu tiền. Nhiệm vụ bà được giao là huy động, tìm khách hàng.
Với cáo buộc ký các tờ trình duyệt cấp tín dụng cho Hà Thành dù hồ sơ không đủ điều kiện cấp, bị cáo Quỳnh Hương giải trình đó chỉ là những thủ tục về chủ trương, còn VietABank việc giải ngân không phụ thuộc vào bị cáo.
Cũng tại phiên tòa, Đặng Thị Quỳnh Hương cho rằng bị cáo không phạm các Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Khi được gọi đối chất với các bị cáo liên quan chi nhánh VietABank, Nguyễn Thị Hà Thành khai các giao dịch liên quan vụ án đều được cô thực hiện với Nguyễn Thị Thu Hương.
"Bị cáo chỉ quan tâm có vay được tiền hay không, không quan tâm các chị ấy làm việc với nhau tại ngân hàng thế nào", Hà Thành trình bày.
Ngày mai (13/3), phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
