Đề nghị truy tố thêm bà Trương Mỹ Lan tội rửa tiền
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an(C03) vừa ra thông báo về việc kết thúc điều tra vụ Vạn Thịnh Phát.
Lộ diện ông trùm đứng sau 'Nữ hoàng tiền số'
Các phóng viên của BBC đã tìm thấy manh mối quan trọng về tung tích của "Nữ hoàng tiền số" Ruja Ignatova, đặc biệt là danh tính của kẻ đứng sau người phụ nữ này.
Sếp Agribank: Sẽ bán vàng miếng đến khi đạt mục tiêu
Lãnh đạo Agribank cho rằng người dân không cần ôm tâm lý phải mua bằng được vàng miếng vào ngày đầu vì các ngân hàng sẽ bán tới khi đạt được mục tiêu bình ổn thị trường.
Tranh thủ mua vàng 'bình ổn giá' để lấy vợ
Chiều 3/6 là ngày đầu tiên 4 ngân hàng quốc doanh và SJC mở bán vàng miếng bình ổn giá, một chi nhánh ngân hàng cho biết đã bán hết 150 lượng vàng chỉ sau hơn 1 giờ giao dịch.
Người dân 12 tỉnh, thành có thể mua vàng miếng giá bình ổn từ 3/6
Người dân tại 12 tỉnh, thành có thể mua vàng miếng SJC bình ổn giá trực tiếp tại 4 ngân hàng quốc doanh VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank và Công ty SJC từ ngày mai.
Vietcombank, VietinBank công bố địa điểm bán vàng miếng
Vietcombank và VietinBank sẽ triển khai bán vàng miếng SJC từ ngày 3/6, trước mắt là tại một số chi nhánh ở Hà Nội và TP.HCM.
Cựu sao Barcelona bị tòa án Tây Ban Nha cáo buộc dính líu đến hành vi tham nhũng và rửa tiền.
Mua vàng miếng SJC từ ngân hàng quốc doanh phải định danh tài khoản
Khách hàng mua vàng tại ngân hàng quốc doanh lưu ý về thủ tục liên quan đến định danh cá nhân, tuân thủ quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều nay (29/5), cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã bị toà tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.
Tòa tuyên án cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và 16 bị cáo hôm nay
Ngày 29/5, TAND tỉnh Lào Cai sẽ tuyên án với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng trái phép.
Người đàn ông mất hơn 2,2 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ xưng công an
Người đàn ông ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị các đối tượng lừa đảo gọi điện đe dọa có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán ma túy. Do lo sợ, nạn nhân làm theo hướng dẫn.
Nguy cơ từ dịch vụ làm hộ chiếu nhanh trên MXH
Lợi dụng một số người không biết cách nộp hồ sơ trực tuyến, nhiều đối tượng mở dịch vụ làm hộ chiếu nhanh để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân.
Nữ phục vụ nhà hàng Trung Quốc rửa số tiền Bitcoin trị giá 4 tỷ USD
Cảnh sát đã thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin của Jian Wen, được cho có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền của các nhà đầu tư tại Trung Quốc.
Sau chuỗi phiên biến động trước đó, giá vàng trong nước rơi vào trạng thái trầm lắng phiên cuối tuần (25/5) với xu hướng đi ngang của cả vàng miếng và vàng nhẫn.
Thanh tra SJC, DOJI, TPBank, Eximbank về kinh doanh vàng
Đợt thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng của NHNN lần này có 2 ngân hàng TPBank, Eximbank cùng 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị mức án 5-6 năm tù
Sáng 23/5, đại diện cơ quan truy tố đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa cần trợ giúp y tế
Sau phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama, phải cần đến sự trợ giúp của nhân viên y tế.
Xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh nhận 'quà Tết' 5 tỷ
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 16 bị cáo khác hầu tòa trong vụ án khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit.
Ngân hàng Nhà nước thanh tra hoạt động kinh doanh vàng
Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024 và khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân
Bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra, nên HĐXX bác kháng cáo.