Tài sản đứng tên Mr Pips ở nước ngoài sẽ được xử lý như thế nào?
Ngoài dàn siêu xe, tiền, vàng, sổ đỏ... trị giá khoảng 5.200 tỷ đồng đã bị thu giữ, cơ quan chức năng xác định Mr Pips Phó Đức Nam còn đứng tên một số tài sản ở nước ngoài.
Phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ, có nhân viên ngân hàng tham gia
Trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng bị Công an Đà Nẵng triệt phá có cả nhân viên của một ngân hàng tham gia.
Thu hồi, xử lý tài sản trong vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo
Theo luật sư, tài sản là bất động sản hoặc những tài sản đặc biệt, không thể thu hồi, thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ nêu rõ và kết luận trong kết luận điều tra, cáo trạng.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động.
Tài xế, giúp việc bị cuốn vào vòng xoáy rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan
Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo của bà này.
Người Trung Quốc lách luật để đầu tư tiền số
Bất chấp nỗ lực siết chặt tiền mã hóa, việc giao dịch loại tài sản rủi ro này ở Trung Quốc hiện không quá khó khăn. Thực tế, token tiền mã hóa không phải là bất hợp pháp ở đất nước tỷ dân.
Khởi tố 10 bị can vụ nguyên Chủ tịch Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng
Thông tin của Công an Đồng Nai tại Kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan vụ lừa đảo bằng công nghệ cao với số tiền hơn 171 tỷ đồng tại huyện Nhơn Trạch, Cơ quan CSĐT Công an...
Nữ phục vụ nhà hàng Trung Quốc rửa số tiền Bitcoin trị giá 4 tỷ USD
Cảnh sát đã thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin của Jian Wen, được cho có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền của các nhà đầu tư tại Trung Quốc.
Lừa đảo gần 20 tỷ của một phụ nữ, rồi 'rửa tiền' thông qua ví điện tử
Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
Khi KOL tiền mã hóa mất tất cả
Từng là một trong những YouTuber nổi tiếng của giới đầu tư tiền mã hóa, tài sản và mối quan hệ của Ben Armstrong gần như biến mất sau 2 năm.
Bóc gỡ nhóm lừa đảo, tổ chức đánh bạc giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 13 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.
Bộ trưởng Xây dựng: Mua bán nhà đất qua sàn sẽ không làm tăng giá bán
Nhiều đại biểu cho rằng giao dịch bất động sản qua sàn sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí. Tuy nhiên, Bộ trưởng Xây dựng khẳng định sẽ không làm tăng chi phí bất hợp lý.
Ca sĩ Trung Quốc bị bắt vì hợp tác rửa tiền qua sóng livestream
Nhiều ngôi sao mạng xã hội Trung Quốc được phát hiện bắt tay với tội phạm lừa đảo để hợp thức hóa các khoản thu nhập bất chính.
Cách rửa tiền số tinh vi trong vụ người Việt bị FBI truy nã
Ông M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền bằng nền tảng "trộn" tiền số cho phép người dùng che giấu thông tin giao dịch.
Việt Nam đang điều tra vụ người Việt bị FBI truy nã
Bộ Ngoại giao phản hồi về thông tin một người mang quốc tịch Việt Nam tên M.Q. Nguyễn bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD
Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
Chống lại mafia, công tố viên ở Italy trở thành mục tiêu ám sát
Công tố viên Nicola Gratteri luôn đi xe chống đạn, với sự hộ tống của 5 xe cảnh sát. Nếu vào quán cà phê, ông và đội bảo vệ sẽ tính toán kỹ lưỡng từ việc trả tiền đến đi toilet.
Lâm Hâm Nhữ và bạn trai bị bắt giữ vào tối 29/12. Họ bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Thủ tướng Hungary kêu gọi 'tát cạn đầm lầy'
Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 21/12 nhận định đã đến thời điểm cải tổ Liên minh châu Âu, dự đoán rằng hành động này sẽ dẫn đến việc giải thể cơ quan lập pháp của khối.
Cụ ông 78 tuổi bán nhà để mua dự án của Alibaba
Bán nhà ở Quảng Ninh rồi vào miền Nam mua dự án của Alibaba, ông Q. mong tòa xem xét cho nhận lại dù là đất để dựng căn nhà cấp 4.