Công an cảnh báo khẩn chiêu lừa đảo giả cho thuê tài khoản ngân hàng
Công an TP.HCM cảnh báo người dân không cho mượn, thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành vi này tiềm ẩn rủi ro bị xử phạt hành chính, thậm chí truy tố hình sự.
Bắt gã đàn ông sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để rửa tiền
Lê Quang Thắng bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".
Nhóm người Trung Quốc ghép video nhạy cảm để lừa tiền doanh nhân Việt
Các đối tượng người Trung Quốc dùng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video "nhạy cảm" của nạn nhân để gửi kèm tin nhắn đến điện thoại, tài khoản mạng xã hội, nơi ở, nơi làm việc...
Cụ bà bị đánh, cướp vàng ở Cà Mau: Nghi phạm là cháu nội
Do thiếu tiền, vay nợ, Phát dùng thanh gỗ đánh ngất bà nội 74 tuổi, rồi lấy toàn bộ nữ trang vàng trên người bà đem bán được 36 triệu đồng.
Thú nhận gây sốc của 'thánh ăn' 32 triệu fan ở Trung Quốc
Sau nhiều năm gây tò mò về giới tính thật, Li Hangze (Trung Quốc) thừa nhận mình là đàn ông, đang một mình nuôi con sau ly hôn.
Vừa nổi tiếng, hãng AI phải xin lỗi vì bị nghi quảng cáo lố
Do hạn chế số người được trải nghiệm, Manus AI bị nghi ngờ cố tình dùng chiêu marketing khan hiếm để tạo hiệu ứng thổi phồng sản phẩm.
Phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ cho tổ chức đánh bạc ở nước ngoài
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền có liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để hợp thức hóa tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
Truy tố giang hồ Thành 'bẹt' điều hành đường dây cho vay nặng lãi
Thành "bẹt” cùng 3 người khác góp vốn để cho vay lãi nặng với hình thức bốc "bát họ". Nhóm này thành lập 5 đại lý với các tổ trưởng, tổ viên được trả lương cứng hàng tháng.
Cho vay nặng lãi, đòi nợ bằng thủ đoạn hắt mắm tôm, đe dọa khổ chủ
Trong đường dây này, “Thành bẹt” là người giữ vai trò cầm đầu. “Đại ca” này cùng 3 người khác trong “Nhóm sáng lập” đưa ra tỷ lệ ăn chia với cấp dưới.
Giả danh phó giám đốc công an tỉnh để lừa hơn 4,5 tỷ đồng của dì ruột
Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ Lê Quốc Thiện (SN 2002, cư ngụ ấp 1, xã An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra, xử lý về việc giả danh phó giám đốc công an tỉnh.
Thêm một hầm vàng khổng lồ cho giới siêu giàu
Một hầm vàng mới tại Singapore đang thu hút sự chú ý của giới siêu giàu bởi có thể bảo hiểm cho "mọi rủi ro" đối với tài sản được lưu trữ.
Cho người nước ngoài thuê tài khoản, phát hoảng vì giao dịch 240 tỷ
Muốn biết các tài khoản mà mình cho thuê hoạt động ra sao, Võ Tiến Trình tới ngân hàng để sao kê, phát hoảng khi thấy lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản này lên tới 240 tỷ đồng.
Lý do bức xúc khiến nhiều người bỗng dưng nợ thuế
Tình trạng bỗng dưng nợ thuế xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể có trường hợp người nộp thuế bị doanh nghiệp gian lận sử dụng mã số thuế để khai khống chi phí.
Lãnh đạo TikTok: Doanh thu livestream trăm tỷ không lớn
Lãnh đạo TikTok Việt Nam cho rằng một phiên livestream 10 triệu người xem chỉ 1% người mua thì đã có tới 100.000 đơn hàng nên doanh thu 100-200 tỷ đồng không phải là con số lớn.
Mạo danh Trấn Thành, Trường Giang để trục lợi có thể đối mặt án tù
Luật sư cho biết hành vi giả mạo game show, nghệ sĩ để lừa lấy tiền phụ huynh có dấu hiệu của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật.
Ngân hàng được dừng giao dịch nghi ngờ nguồn tiền không hợp pháp
Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ngăn ngừa, hạn chế lợi dụng việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp.
Lập 5 công ty để mua bán tài khoản ngân hàng
Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Long về tội thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Cục An ninh mạng khuyến cáo về bẫy mua bán tài khoản ngân hàng
Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.
Mất 200 triệu đồng vì bị lừa qua ứng dụng hẹn hò
Những người lừa đảo đã lợi dụng lòng tin, thậm chí là tình cảm của nạn nhân, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cho thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch gần 980 tỷ đồng
Sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, CQĐT xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 980 tỷ đồng.