Tòa sắp xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Từ ngày 25/3 - 21/4 tới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM dự kiến mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Đào Phương.

Trước đó, tháng 10/2024, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Rửa tiền”, 12 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hình phạt bị cáo này phải chấp hành là chung thân.

Sau phiên sơ thẩm, bà Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 27 bị cáo khác cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) không có kháng cáo, chấp nhận mức án 2 năm tù.

Người liên quan là ông Trương Lập Hưng (em trai bà Lan) kháng cáo xin gỡ bỏ tài khoản bị phong tỏa.

Đồng thời, 6 đơn vị và cá nhân khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án kháng cáo để xin xem xét lại phán quyết liên quan đến phần tài sản của mình. Trong đó, Công ty TNHH Amaland và Công ty TNHH Đô thị Sing Việt kháng cáo liên quan dự án khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM (hai công ty này đã có văn bản rút kháng cáo).

Ngân hàng SCB kháng cáo về phần xử lý vật chứng tài sản trong vụ án liên quan đến ngân hàng này. Những người khác kháng cáo liên quan đến việc thu hồi, kê biên, ngăn chặn giao dịch tài sản.

Về phía bị hại là những người mua trái phiếu, 10 người kháng cáo vì không có tên trong danh sách bị hại, 26 bị hại kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi và gốc theo đúng hợp đồng mua trái phiếu đã ký.

Theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của trên 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.

Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi “Tham ô tài sản” từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Từ năm 2012-2022, mỗi khi chuyển tiền đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp... giữa các công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty "ma" ở trong và ngoài nước.

Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.