61 kết quả phù hợp
Người dân Campuchia đã đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng Prince sau khi Mỹ và Anh truy tố "ông trùm" lừa đảo Trần Chí và áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với công ty mẹ Prince Group.
Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí đã làm dấy lên tranh luận trong giới đầu tư tiền mã hóa về mức độ ẩn danh của loại tài sản này.
Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra.
Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.
Tại Campuchia, sức ảnh hưởng của tỷ phú Trần Chí lan rộng trong giới kinh doanh và chính trị. Ông liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực.
Dưới vỏ bọc tập đoàn bất động sản và tài chính Prince Group, ông trùm gốc Trung Quốc Trần Chí bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm...
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội luôn giương "ăng ten" để nắm tình hình địa bàn, từ đó lật tẩy những chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.
Với chiêu trò đưa ra nhiều gói vay tiền, mức lợi nhuận 83-96% trong 13-15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia lừa hàng nghìn bị hại trên cả nước.
Được điều hành bởi các băng nhóm tội phạm và do sự quản lý yếu kém của quan chức địa phương, số lượng khu phức hợp khổng lồ ở biên giới Thái Lan - Myanmar đã tăng gấp đôi kể từ năm 2021.
Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tục cảnh báo về một chiêu trò quen thuộc của các đối tượng lừa đảo, khoác lên mình chiếc "vỏ bọc xa hoa".
Sau khi bị lừa sang Myanmar làm việc cho đường dây lừa đảo, Peng Yuxuan (19 tuổi, Trung Quốc) bất ngờ được thả tự do. Lý do là cậu có "tương lai xán lạn".
Giữa năm 2024, các trinh sát Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) lần ra manh mối về đường dây lừa đảo đầu tư tài chính có quy mô cực lớn trên không gian mạng.
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Biết anh B. (quê Đồng Tháp) nhờ Trần Kim Hùng (41 tuổi, quê Nam Định) "chạy việc", chuyển công tác, thì Trịnh Thị Hồng (46 tuổi, quê Thanh Hóa) đứng ra môi giới.
Quá trình hoạt động, Công ty Bankland "vẽ" các dự án không có thật, "dựng" hàng chục phó chủ tịch, tổng giám đốc để điều hành huy động vốn, lừa 4.736 nhà đầu tư ký hợp đồng.
Ôm tiền bỏ trốn, CEO sàn Bitcoin nhận án tù khó tin sau 1 năm đào tẩu ở khu ổ chuột. Đây là trừng phạt thích đáng cho siêu lừa bậc nhất Thổ Nhĩ Kỳ, hay tất cả chỉ là hiểu lầm?
Công an xác định 3 người gồm Văn Thị Kim N., Đặng Thị L., Ngô Thị H. nhiều lần cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,5%/năm.
Sau 7 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "tồ") và các đồng phạm.
"Center quốc dân" Yoona đang bước vào thời kỳ đỉnh cao mới khi phủ sóng cả về âm nhạc, truyền hình và điện ảnh.
Theo Star News, màn tái xuất đạt thành tích ấn tượng cả trong phim ảnh lẫn âm nhạc của YoonA đã khẳng định tài năng và vị thế xứng danh “biểu tượng hoàn mỹ” hàng đầu xứ kim chi.