Hai cựu thiếu tướng Cảnh sát biển bị đề nghị 15-17 năm tù
VKS xác định các ông Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh đã nhận hối lộ hơn 8,7 tỷ đồng để giúp đỡ cho các tàu Nhật Minh chở xăng dầu lậu của ông trùm Phan Thanh Hữu.
Trùm buôn lậu khai chi tiền cho cựu thiếu tướng đi chơi golf
Phan Thanh Hữu nói khi cựu thiếu tướng Lê Văn Minh thi thoảng vào TP.HCM để chơi golf, Hữu đưa cho ông Minh 150-200 triệu đồng mỗi tháng.
Thủ đoạn trốn tội nhận hối lộ của nhóm cựu sĩ quan biên phòng
Nhận hơn 8 tỷ đồng từ trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu, bị cáo Nguyễn Văn Hùng và 3 người khác thống nhất cách hợp thức số tiền này khi cơ quan điều tra đề cập.
Trùm buôn lậu khai bị cựu đại tá biên phòng đe dọa vì giảm tiền hối lộ
Phan Thanh Hữu khai sau khi giảm mức tiền hối lộ cho chỉ huy trưởng biên phòng, ông ta bị cựu đại tá Nguyễn Thế Anh đe dọa, xúi người khác bắt giữ.
Trùm buôn lậu khai về cuộc gặp cựu đại tá biên phòng ở khách sạn REX
Phan Thanh Hữu thừa nhận 2 lần gặp cựu đại tá Nguyễn Thế Anh tại khách sạn ở quận 1, TP.HCM. Hữu nhờ ông Thế Anh giúp đỡ việc buôn lậu xăng dầu sang Campuchia.
2 cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển nhận hối lộ tiền tỷ từ trùm buôn lậu
Phan Thanh Hữu khai chi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng để hối lộ cho nhiều cựu sĩ quan thuộc quân đội. Còn 2 cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển nói đã nhận tiền tỷ của ông Hữu.
Hai cựu tướng cảnh sát biển tại tòa quân sự
Ông Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh bị Tòa án quân sự Quân khu 7 hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền 8,7 tỷ đồng từ trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu.
Hai cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển hầu tòa vì nhận hối lộ
Các ông Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh bị cáo buộc nhận gần 8,8 tỷ đồng để bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu của trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu.
Vợ của 2 cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển nhận tiền từ trùm buôn lậu
Không biết tiền mà Phan Thanh Hữu đưa cho ông Lê Văn Minh là các khoản hối lộ nên vợ cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cuộc giao kèo của cựu đại tá biên phòng và ông trùm buôn lậu
Cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh bị cáo buộc nhận hàng trăm nghìn USD và hơn 6,2 tỷ đồng để “tạo điều kiện” cho Phan Thanh Hữu buôn xăng lậu.
Lật tẩy nhiều cảnh sát biển nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu
Một số sĩ quan cao cấp của lực lượng Cảnh sát Biển, trong đó có 2 vị tướng đã nhận hối lộ, bảo kê cho chủ doanh nghiệp nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.
Cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển nhận tiền tỷ để bảo kê buôn lậu
Theo cáo buộc, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh đã trực tiếp nhận tiền và thông qua vợ, con nhận gần 7 tỷ đồng của Phan Thanh Hữu để bảo kê buôn lậu xăng dầu.
Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền
Những vụ rửa tiền liên quan các đại gia, trùm buôn lậu Mười Tường và 2 nguyên cán bộ Công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện.
Đường dây buôn lậu của Mười Tường hoạt động thế nào?
Lời khai các bị can cho thấy có ngày, đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường vận chuyển trái phép 200 kg vàng về Việt Nam và đưa sang Campuchia hơn 10 triệu USD.
Bà trùm Mười Tường bị phạt 8 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) bị cáo buộc chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Bà trùm Mười Tường nói lời sau cùng tại tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.
Bà trùm Mười Tường không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD
Quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) quanh co chối tội, không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.
Trùm buôn lậu Mười Tường hầu tòa
Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) cùng 4 đàn em hầu tòa trong vụ vận chuyển 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu
Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.