Phiên tòa diễn ra từ ngày 6/1/2014. Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, ngụ quận 3, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech, thuộc công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi thế chấp cổ phiếu giả để vay tiền.
Hoa cùng Huỳnh Trần Nghĩa (SN 1965, Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt - đồng phạm tích cực của Hoa) thông qua 11 hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác thế chấp vay tiền của Agribank, chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
 |
| Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
HĐXX nhận định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng do Nguyễn Thị Phương Hoa cầm đầu. Hiện Hoa đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm. Các bị cáo còn lại trong vụ án giữ vai trò đồng phạm tích cực giúp sức cho Hoa chiếm đoạt số tiền lớn của Nhà nước nên cần phải xử lý nghiêm.
HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Huỳnh Nghĩa 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chồng của Hoa là Huỳnh Công Phúc (SN 1970), mặc dù biết vợ bị công ty REE đuổi việc nhưng vẫn giúp cô làm hồ sơ giả để lừa đảo nên bị tuyên 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo còn lại giúp sức cho hoa thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Trần Thị Lệ Thu (SN 1981) lãnh 8 năm tù; Nguyễn Kim Dzoanh (SN 1965) 8 năm tù; Phạm Duy Soạn (SN 1964) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) và Trần Huỳnh Trâm (77 tuổi, cha của bị cáo Nghĩa) nhận 3 năm tù.
 |
| Các bị cáo bị dẫn giải sau phiên tòa. |
Các bị cáo nguyên là nhân viên, cán bộ của Agribank cũng đã bị tòa tuyên án vì vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
HĐXX tuyên phạt Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó Giám đốc Agribank Tân Bình) 12 năm tù; Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Tín dụng, Trưởng phòng kinh doanh Agribank Tân Bình) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam); Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó Phòng kinh doanh) 10 năm tù; Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng Phòng thẩm định) 2 năm 8 tháng 19 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam); Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó Phòng kinh doanh) 3 năm 6 tháng tù (bằng thời hạn tạm giam); Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ thẩm định) 5 năm tù.
Cùng phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa (nguyên cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank Việt Nam - khu vực miền Nam) lãnh án bằng thời gian tạm giam.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Trần Huỳnh Nghĩa và Nguyễn Kim Dzoanh, Trần Huỳnh Trâm cùng 3 cá nhân khác liên đới bồi thường cho Agribank 120 tỷ đồng, trong đó Nghĩa và Dzoanh mỗi người bồi thường 40 tỷ đồng.
Còn bị cáo Nguyễn Tám (nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình) đã chết trong thời gian điều tra nên TAND TP.HCM ra quyết định đình chỉ xét xử vào tháng 5/2013.
