'Vẽ' dự án bất động sản lừa đảo 400 tỷ đồng của nhà đầu tư

Ngày 1/3, được biết, Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (41 tuổi, ở Hải Dương) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan chức năng, Hiền thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam, đăng ký tổng vốn điều lệ 200 tỷ đồng, nhưng thực tế không góp vốn.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, Hiền quảng cáo về các dự án bất động sản, cho dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số các quầy, căn ki-ốt tại các dự án; dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành… để kêu gọi nhà đầu tư.

Ngoài ra, Hiền cũng tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh, thành phố và tại văn phòng công ty.

Bị can Lê Thị Hiền.

Cơ quan điều tra xác định, thực tế các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Với một số dự án, Hiền cũng làm công văn đệ trình lên các cơ quan Nhà nước xin cấp phép, nhưng đều chưa được chấp thuận.

Tuy nhiên, Hiền và đồng phạm sử dụng chính những công văn này để "gian dối" các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý.

Để thu hút người đầu tư, Hiền cam kết trả lợi nhuận cho họ hơn 30%/năm, đối với môi giới thì chiết khấu hơn 25% tổng số tiền đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2021 - 6/2022, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước. Hiện có hơn 200 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trong đó, có hơn 100 người đã làm việc với cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân có hoạt động đầu tư góp vốn với Lê Thị Hiền thông qua Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn chợ Toàn cầu, cần liên hệ qua số điện thoại 099.330.2003 hoặc 099.330.2393 để cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án.