Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Quá khứ bất hảo của trùm giang hồ khét tiếng Bình 'kiểm’
Phạm Đức Bình (SN 1970, tức Bình “kiểm”) là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây.
Giang hồ Bình 'Kiểm' và kế hoạch bắt giữ người nổi tiếng quay clip
Nguyễn Đức Bình (tức Bình "Kiểm") quy tụ đàn em là giang hồ cộm cán lên kế hoạch bắt giữ người nổi tiếng, ca sĩ để quay clip nhạy cảm gửi ra nước ngoài với mục đích kiếm tiền.
Phát hiện bạn trai là kẻ 'phông bạt' lừa đảo trước đám cưới 2 tuần
Megan Clark sốc khi vị hôn phu mà cô tưởng là "bá tước" thực chất là kẻ lừa đảo bị kết án 5 năm tù vào năm 2022 và đang bỏ trốn.
Phá băng nhóm trộm và tiêu thụ xe gian ở TP.HCM
Trong vòng 2 tháng, Kỳ cùng đồng bọn thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM rồi bán qua Campuchia.
Ba cán bộ cấp cao thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị khởi tố
Ban Nội chính Trung ương vừa có thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào sáng 30/10 tại Trụ sở TW Đảng.
Đề nghị Bộ Công an điều tra 8 dự án ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương
Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của một số doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương.
Tài xế, giúp việc bị cuốn vào vòng xoáy rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan
Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo của bà này.
Cửa hàng 'Trai đẹp bán iPhone' ở TP.HCM bị kẻ gian lừa đảo
Cặp đôi cùng một đứa trẻ đóng giả là gia đình khá giả, sử dụng căn hộ thuê ngắn ngày làm địa điểm lừa mua điện thoại của cửa hàng "Trai đẹp bán iPhone" rồi bỏ trốn.
Thành viên nhóm T-ara bị truy tố tội lừa đảo
Lee Areum tiếp tục bị truy tố thêm cáo buộc mới. Nữ ca sĩ vay tiền nhiều người nhưng không trả.
Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng tỷ
Các trinh sát phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng tỷ đồng do Phạm Văn Nghĩa...
Triệt phá băng nhóm lừa đảo tài khoản ngân hàng quy mô nghìn tỷ đồng
Bộ Công an ngày 2/8 thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Dịch vụ thử lòng người yêu giá 200.000 đồng của các 'tiểu tam online'
Uyển Nhi (TP.HCM) cung cấp dịch vụ “kiểm tra độ chung thủy” với giá 200.000 đồng. Đến nay, cô kiếm được gần 10 triệu đồng từ công việc này, nhưng không có ý định duy trì lâu dài.
Thủ đoạn lừa đảo của thành viên T-ara
Liên tục lấy lý do bản thân phải phẫu thuật gấp hay con trai bị bệnh, Areum đã vay tiền của nhiều bạn bè, người hâm mộ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không trả đúng thời hạn.
Lời khai bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện lừa đảo hơn 30.000 tỷ
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát để mời một số "át chủ bài" đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30.000 tỷ thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Bàn giao 19 đối tượng truy nã người Trung Quốc
Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 19 đối tượng truy nã người Trung Quốc lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động lừa đảo tín dụng.
Hơn 2.000 nhân viên SCB được đào tạo bán trái phiếu vụ Vạn Thịnh Phát
Có hơn 2.000 nhân viên bán hàng thuộc 239 chi nhánh Ngân hàng SCB trên toàn quốc đã được đào tạo, tập huấn để bán trái phiếu. Tiền bán trái phiếu thu về là hơn 30.000 tỷ đồng.
Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ. Ở giai đoạn 2, CQĐT làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.
Nhiều cơ quan, tổ chức xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca
Trước khi chuyển sang phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được nhiều cơ quan, ban ngành ở thành phố Hải Phòng gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt.
Bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đỗ Hữu Ca
Sáng 10/4, TAND tỉnh Quảng Ninh bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo khác trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.