Tạp chí tri thức trực tuyến

Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng

06:29 13/3/2018 06:29 13/3/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.

Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt để điều tra tội tổ chức đánh bạc?

14:06 12/3/2018 14:06 12/3/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Trước khi bị bắt, ông Hóa có gần chục năm làm Cục trưởng C50. Ông từng tâm sự, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rất gian nan và tin các đồng đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bị triệt phá

07:25 12/3/2018 07:25 12/3/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Trước khi đường dây đánh bạc liên quan thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị triệt phá, công an cả nước đã khám phá nhiều vụ án cá độ qua mạng quy mô lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Bị cáo vụ vỡ ống cấp nước sông Đà: Không có căn cứ buộc tội chúng tôi

13:01 10/3/2018 13:01 10/3/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Nói lời sau cùng, các bị cáo mong muốn tìm ra nguyên nhân chính xác sự cố. Họ nói đường ống có thể tiếp tục vỡ nếu không xác định được lý do.

Điều tra viên nói gì về vụ án vỡ ống cấp nước sông Đà?

11:50 7/3/2018 11:50 7/3/2018 Pháp luật Pháp đình

0

Theo điều tra viên cao cấp thuộc C46 Bộ Công an, vụ án có tính đặc thù. Cơ quan điều tra 2 lần đề nghị trưng cầu giám định để tìm nguyên nhân vỡ đường ống cấp nước dự án.

Vinaconex: Dự án cấp nước sạch sông Đà lớn, khó tránh khỏi sai sót

17:33 6/3/2018 17:33 6/3/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Theo đại diện Tổng công ty Vinaconex, dự án cấp nước sạch sông Đà là dự án lớn, lần đầu thực hiện ở Việt Nam nên khó tránh khỏi sai sót.

Vụ vỡ ống cấp nước sông Đà: Cựu giám đốc dự án kêu oan

20:12 5/3/2018 20:12 5/3/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Nhiều bị cáo từng là lãnh đạo Ban quản lý dự án cấp nước sạch sông Đà khẳng định họ đã làm để phục vụ dân sinh, làm đúng theo quy định.

Vụ vỡ ống cấp nước sông Đà: Nữ chủ tọa bác đề nghị hoãn phiên tòa

06:34 5/3/2018 06:34 5/3/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Các luật sư đưa ra nhiều lý do đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa do vắng mặt một số người liên quan, nhưng nữ chủ tọa đã bác đề nghị, tuyên bố tiếp tục xét xử.

Triệu tập 4 điều tra viên tới phiên xử em trai ông Đinh La Thăng

06:31 24/1/2018 06:31 24/1/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Sáng nay, trong số 8 người bị đưa ra xét xử có bị cáo Lê Hòa Bình xin vắng mặt vì lý do sức khỏe. HĐXX triệu tập 4 điều tra viên nhưng chỉ có 2 người xuất hiện tại tòa.

Bộ Công an đang làm rõ 'tấm thẻ ngành' của Phan Văn Anh Vũ

16:39 15/1/2018 16:39 15/1/2018 Pháp luật Vụ án

0

Nói về hình ảnh "tấm thẻ ngành" của Vũ "nhôm" lan truyền trên mạng, trung tướng Trần Đăng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh nói đang nằm trong quá trình điều tra vụ án.

Trịnh Xuân Thanh sắp tiếp tục hầu tòa vụ tham ô tài sản tại PVP Land

11:14 13/1/2018 11:14 13/1/2018 Pháp luật Pháp luật

0

Ngày 24/1, Trịnh Xuân Thanh cùng 7 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVP Land phải hầu tòa với cáo buộc tham ô tài sản. Trước đó, hôm 8/1, Thanh bị đưa ra xử liên quan vụ án khác.