Khởi tố nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gần 30 tỷ đồng
Thành lập công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Trần Thị Phượng đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
22 kết quả phù hợp
Khởi tố nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gần 30 tỷ đồng
Thành lập công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Trần Thị Phượng đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Lập hàng chục công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.200 tỷ
Thông qua hàng chục công ty ma, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành.
Vụ mua bán hóa đơn trái phép: Các đối tượng trục lợi hàng trăm tỷ đồng
Nhiều đối tượng thực hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với doanh nghiệp có nhu cầu "hợp thức hóa" đầu vào để phục vụ quyết toán thuế, qua đó thu lợi 1-8% giá trị hóa đơn.
Nữ giám đốc cầm đầu đường dây mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn
Câu kết mua bán khống 1.400 hóa đơn xăng dầu với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp và 8 cửa hàng trưởng xăng dầu bị khởi tố.
Lập 'công ty ma', mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng
Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong 2 đường dây mua bán hóa đơn với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.
Lập công ty chỉ để bán hóa đơn giá trị gia tăng
Bằng việc lập công ty ma và viết khống hóa đơn GTGT, Tú cùng đồng bán nhiều hóa đơn với số lượng hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Tổng cục Thuế phối hợp ngân hàng xử lý rủi ro mua bán hóa đơn
Một trong các biện pháp ngành thuế áp dụng để xử lý rủi ro trốn thuế, mua bán hóa đơn là phối hợp với ngân hàng nơi người nộp thuế giao dịch đề nghị cung cấp thông tin xác minh.
Bắt ông trùm liên quan đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả
Cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Trung là trùm mua bán hóa đơn giả liên quan đường dây sản xuất hàng triệu lít xăng giả vừa bị Công an Đồng Nai triệt xóa.
3 cán bộ ngân hàng liên quan vụ mua bán hóa đơn 2.000 tỷ
Nhóm nhân viên Sacombank bị cáo buộc làm thủ tục thanh toán khống, giúp cho nhóm mua bán hóa đơn trái phép giao dịch gần 2.000 tỷ.
Lập 15 công ty ma buôn bán hoá đơn trị giá 5.000 tỷ đồng
Nhóm buôn bán hóa đơn lập 15 công ty để bán hóa đơn khống với giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 5.000 tỷ đồng.
Phá nhiều đường dây bán hóa đơn với trị giá gần 2.000 tỷ đồng
Ngày 7/6, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
9X lập 33 công ty 'ma' để buôn bán hóa đơn
Trong 5 năm, Công lập ra hàng chục doanh nghiệp "ma" rồi mua giấy tờ của người khác ở các tiệm cầm đồ nhằm mua bán hóa đơn trái phép.
Lập 16 công ty 'ma' bán hơn 14 tỷ đồng hóa đơn
Sau 2 năm điều tra, Công an TP Bảo Lộc khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT hơn 14 tỷ đồng.
Đứng tên một loạt 'công ty ma' mua bán hóa đơn nghìn tỷ
Dưới sự chỉ đạo của Nhu, Huyền và Thủy đã giúp sức viết hóa đơn, ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ, soạn hợp đồng, lập báo cáo thuế, giao dịch ngân hàng.
Hé lộ tang vật 'khủng' đường dây đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50
Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 - Bộ Công an, đã nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương. Số tiền đưa - nhận này đang được làm rõ mục đích.
Ông Nguyễn Thanh Hóa nhận bao nhiêu tiền từ 'trùm' cờ bạc?
Ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, đã nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương.
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT tiền tỷ liên tỉnh
Lê Thanh Hòa và Nguyễn Văn Yên đã bán hơn 360 hóa đơn GTGT với trị giá thể hiện hơn 12 tỷ đồng cho các công ty xây dựng muốn hợp thức hóa vật tư trái phép.
Hưởng lợi tiền tỷ từ chứng minh nhân dân của người khác
Công an Hà Nội xác định Sơn và đồng phạm dùng chứng minh nhân dân của người khác lập ra nhiều công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn cho các cơ quan, xí nghiệp.
Phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng
Công an Hà Nội xác định Yến và đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân của công ty “ma” để bán nhiều hóa đơn GTGT có tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
3 người trong một gia đình bị khởi tố
Cả 3 thành viên trong một gia đình ở Đà Nẵng lập 4 công ty “ma” rồi mua bán hàng nghìn hóa đơn khống cho các doanh nghiệp. Những người này bị nhà chức trách khởi tố để điều tra.