 |
| Sáng 26/12, Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được cảnh sát dẫn giải đến trụ sở TAND Hà Nội tham gia phiên xử vụ 3 ngân hàng và nhiều cá nhân bị chiếm đoạt tổng số tiền 433 tỷ đồng. |
 |
| Trong 26 bị cáo của vụ án, 17 người là cựu cán bộ, nhân viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank). |
 |
| Ban hành cáo trạng đầu tháng 12, VKS đã đổi tội danh truy tố đối với 2 bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc chi nhánh Việt Á, trong ảnh) cùng thuộc cấp Nguyễn Mai Phương (kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô), từ tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
 |
| Các bị cáo khác hầu tòa về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. |
 |
| Theo cáo buộc, giai đoạn năm 2016-2019, Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với một số cán bộ nhà băng, giả mạo chữ ký của các đồng hữu trên giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng hay hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi... Qua đó, bị can chiếm đoạt của VietABank gần 274 tỷ đồng, của NCB 47,5 tỷ đồng và 49,4 tỷ đồng của PVcomBank. |
 |
| 17 bị cáo là cựu nhân viên của các ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank bị cáo buộc giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. |
 |
| Sáng 26/12, HĐXX cho biết trước khi khai mạc phiên xử, tòa án nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan). Ông Toàn trình bày bản thân bị u não, đang điều trị ở nước ngoài. |
 |
| Trong cáo trạng, ông Đặng Nghĩa Toàn được xác định là người có quyền lợi liên quan khoản tiền lớn nhất bị chiếm đoạt (122 tỷ đồng). Vợ chồng ông Toàn yêu cầu 3 ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank phải trả cho họ tổng số tiền 122 tỷ đồng đã gửi vào các nhà băng. |
 |
| Sau khi căn cứ đề nghị của đại diện VKS và xem xét đơn của một số bị cáo cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, HĐXX quyết định hoãn phiên xử. Thời gian mở lại phiên sơ thẩm sẽ được ấn định sau. |
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về phạt tiền, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
