Sai phạm của nhân viên PVcombank trong vụ siêu lừa Hà Thành
Nhiều cựu lãnh đạo, nhân viên chi nhánh PVcombank bị cáo buộc làm trái quy trình cấp tín dụng, không phát hiện siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành giả chữ ký người khác.
Siêu lừa Hà Thành làm gì với 370 tỷ đồng chiếm đoạt của 3 ngân hàng
Thành khai đã dùng số tiền chiếm đoạt được để mua cổ phần Công ty MHD Hà Nội, trả nợ đáo hạn các khoản vay, trả nợ gốc, trả lãi cho các cá nhân và đầu tư xây dựng.
Vụ lừa 3 ngân hàng: Đại gia Hà Nội yêu cầu các nhà băng trả 122 tỷ
Sau khi tòa sơ thẩm trả hồ sơ, VKSND TP Hà Nội xác định không có căn cứ cáo buộc ông Đặng Nghĩa Toàn giúp sức cho siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành.
17 nhân viên ngân hàng tiếp tay cho siêu lừa chiếm đoạt 370 tỷ đồng
VKS cho rằng các nhân viên của NCB, PVcomBank và VietABank đã hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định, giúp cho Nguyễn Thị Hà Thành lừa hàng trăm tỷ đồng.
Truy nã nữ giám đốc công ty du học lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng
Từ năm 2018 đến năm 2021, Công ty TNHH TCS Education do Đào Thị Trang (SN 1994) làm chủ đã thu tiền của hơn 50 người, với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.
Lưu trữ viên trường cao đẳng lừa đảo xin việc chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân, Chỉnh đã đưa thông tin nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giám đốc bán nhà trên giấy chiếm đoạt hơn 48 tỷ đồng
Thành lập doanh nghiệp nhưng không hề có hoạt động, Cường sau đó liên thủ với các giám đốc doanh nghiệp "ma" khác tạo dựng dự án nhà ở trên giấy để chiếm đoạt tiền.
Chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của nhiều ngân hàng
Từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương dùng nhiều thủ đoạn, lừa đảo chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của hàng loạt ngân hàng và trên 5,6 tỷ đồng của 2 cá nhân.
Khởi tố vụ án mất số điện thoại, bị chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng
Kẻ xấu sử dụng số điện thoại của chị T. để đăng nhập vào 3 tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.
Giăng bẫy đánh bạc, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng
Với thủ đoạn gian dối như đổi bài cho nhau, chia thêm hoặc giấu bài, Linh và đồng bọn đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng của 5 bị hại.
Bán đất 'vịt trời' cho người quen, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng
Không có bất động sản và không được chủ đất nhờ giao dịch, Huỳnh Thị Bốn đứng ra thu hàng tỷ đồng tiền cọc của khách.
Cựu công an bị cáo buộc lừa hơn 3 tỷ đồng
VKS cáo buộc Đặng Ngọc Hải có hành vi gian dối khi nhận tiền để giúp một số cá nhân vào học tại trường công an và chuyển công tác.
Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Nam Dao lừa đảo hơn 1,7 triệu USD
Cố ý nói dối việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD, Liễu đã chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.
Chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn chạy việc vào ngành công an
Tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, Nguyễn Thị Thu Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của cô gái muốn xin việc vào ngành công an.
Ninh Thị Vân Anh bị bắt để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan đến chiếc ôtô 51H - 242.74 mà nghi can này thuê tự lái, sau đó mang đi bán.
Khởi tố vụ án liên quan Tina Duong
Sau khi định giá chiếc ôtô mà Tina Duong mang đi bán có giá trị trên 500 triệu đồng, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ba nữ nhân viên câu kết giả chữ ký giám đốc chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng
Ba "nữ quái" câu kết với nhau chỉnh sửa, nâng khống phí dịch vụ, giá trị tiền thanh toán trong 1.921 giấy báo trả tiền và viết hóa đơn, giả chữ ký để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.
Chủ tịch Công ty Hoàng Long có mối quan hệ ra sao với Đường 'Nhuệ'?
Ông Giao là người nhờ Đường "Nhuệ" tham gia quản lý hoạt động hỏa táng tại Thái Bình. Sau đó, Đường thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, ăn chặn tiền hỏa táng.
Bắt tạm giam nguyên kế toán tham ô hơn 1,5 tỷ đồng
Trương Thị Hiệp đã lập khống hồ sơ chứng từ quyết toán kinh phí chi phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu HĐND huyện Bù Đăng để chiếm đoạt từ ngân sách Nhà nước.
Vụ Tina Duong thuê ôtô rồi mang bán: Công an thu giữ chiếc xe
Công an Phan Thiết đã ra TP Ninh Bình để thu giữ ôtô mà N.T.V.A. đi thuê, nhưng sau đó bán cho người khác. Cảnh sát đang tiến hành định giá tài sản phương tiện này.