Chiều 23/4, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên Lê Hữu Tâm (62 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thiện Hồng (cựu Giám đốc Quỹ tín dụng), Trương Thị Thanh Loan (cựu Phó giám đốc Quỹ tín dụng) và Phan Văn Tập (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh, Kiên Giang) từ 8-17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ tố tụng, năm 2011, Tâm cùng với Loan, Hồng và Tập nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Trong đó, Tâm nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ trên 54,5 tỷ đồng. Khi lập hồ sơ vay vốn, Tâm chỉ đạo cấp dưới tìm cách nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hàng chục lần.
 |
| Từ trái qua: Nguyễn Thiện Hồng, Trương Thị Thanh Loan và Phan Văn Tập. Ảnh: Anh Châu. |
Sau khi cấn trừ giá trị tài sản thế chấp và số tiền Tâm khắc phục trước khi bị khởi tố, bị cáo này chiếm đoạt của Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang trên 38,6 tỷ đồng.
Trong đó, Loan giúp sức cho Tâm giải ngân 4 hợp đồng trị giá 7,5 tỷ đồng. Hồng giúp Tâm ký giải ngân 23 hợp đồng với tổng số tiền trên 45,5 tỷ đồng. Hồng còn ký chứng thư bảo lãnh giúp sức cho Tâm chiếm đoạt của một doanh nghiệp trên 18 tỷ đồng.
Vụ án này kéo dài từ năm 2014 đến nay. Tháng 8/2015, Tâm bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên 30 năm tù, Bùi Chí Linh (nguyên Phó giám đốc Quỹ tín dụng) 24 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Hồng 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tâm với hai thuộc cấp sau đó kháng cáo. Tháng 5/2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm. Quá trình điều tra lại cơ quan tố tụng phát hiện Tập có dấu hiệu đồng phạm với Tâm nên xử lý hình sự ông này.
Đến cuối tháng 9/2018, ông Linh tử vong vì uống thuốc trừ sâu tự tử tại nhà riêng. Trong quá trình điều tra lại, Loan được xác định có vai trò đồng phạm với Tâm nên bà này bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
