Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên hơn 100 tỷ đồng và nhiều nhà đất
Bộ Công an đã kê biên 2 biệt thự, 6 căn hộ chung cư của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Hà Nội, phong tỏa hơn 107,3 tỷ đồng trong 4 tài khoản Công ty AIC mở tại ngân hàng.
Vụ án liên quan đến cựu chủ tịch AIC: Đề nghị truy tố 36 bị can
36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC, đơn vị liên quan.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa hối lộ hơn 43 tỷ đồng trong vụ AIC
Bộ Công an cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng cho các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để Công ty AIC được trúng thầu.
Bộ Công an yêu cầu cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú
Cơ quan điều tra yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định.
VKSND Tối cao yêu cầu tiếp tục điều tra vụ ông Trần Hùng
Lần thứ 3 vụ án liên quan ông Trần Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng được viện kiểm soát (VKS) trả hồ sơ để tiếp tục hoạt động điều tra bổ sung.
Sai phạm của loạt cựu cán bộ khiến 3 ngân hàng mất 360 tỷ đồng
VKS xác định Công ty Kenmark không đủ điều kiện nhưng vẫn được SHB, BIDV và HBB cho vay hơn 67,6 triệu USD.
Giám đốc người Mỹ trốn nợ, nhóm ngân hàng mất 360 tỷ đồng
Dùng tài sản giá trị thấp thế chấp để vay khoảng 55 triệu USD, vị giám đốc người Mỹ sau đó xuất cảnh khiến các ngân hàng thiệt hại 360 tỷ đồng.
Bị cáo cầm đầu nói tiền thu lợi khác cáo trạng trong vụ buôn lậu xăng
Bị cáo Đào Ngọc Viễn - một trong 3 người cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả - nói số tiền thu lợi bất chính khác so với cáo trạng truy tố.
VKS yêu cầu điều tra bổ sung hành vi của Chủ tịch Louis Holdings
VKS đề nghị Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và đồng phạm bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán.
VKS: 'Không có căn cứ trả lại 16,9 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai'
VKS cho rằng Công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai là trái pháp luật, không có căn cứ trả lại 16,9 tỷ đồng cho công ty này.
Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Nam Dao lừa đảo hơn 1,7 triệu USD
Cố ý nói dối việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD, Liễu đã chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.
Lừa bán dự án 'ma', giám đốc Kim Long Land bị đề nghị truy tố
Ngày 12/10, VKSND TP.HCM cho biết đã nhận được kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Kim Nho (Giám đốc Công ty Kim Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu nhân viên Công ty Tân Thuận khai gì khi chuyển nhượng dự án
Trả lời HĐXX, cựu nhân viên Công ty Tân Thuận khai làm theo chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện chuyển nhượng đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Ông Tề Trí Dũng hầu tòa trong vụ bán rẻ 149 nền đất An Phú Tây
Ông Tề Trí Dũng và 6 đồng phạm bị đưa ra xét xử liên quan sai phạm bán rẻ 149 nền đất dự án An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 127 tỷ đồng.
Hai cựu công an khai đã nhận 3,7 triệu USD trong vụ chạy án
Các bị cáo Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An thừa nhận đã nhận hàng triệu USD trong vụ "chạy án" cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.
Nhóm cán bộ QLTT nhận bao nhiêu tiền từ kẻ buôn sách giả
Bà Thuận khai nhiều lần đưa cho cựu đội phó Lê Việt Phương tổng số tiền 330 triệu đồng. Trong đó, Phương đưa cho Thành Thị Đông Phương 5 triệu, Phạm Ngọc Hải 6 triệu.
Ông Trần Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng
Viện kiểm sát cho rằng ông Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng trong vụ không xử lý hình sự hành vi của nhóm buôn sách giáo khoa giả.
Âm mưu trục lợi hơn 60 tỷ đồng của cựu sếp Dược Cửu Long
Công ty Dược Cửu Long được đối tác giảm giá tiền mua nguyên liệu là hơn 3,8 triệu USD. Tuy nhiên, bị can Lương Văn Hóa đã chỉ đạo thuộc cấp hợp thức hồ sơ để giữ lại số tiền này.
Biển thủ hơn 3,8 triệu USD trong vụ Dược Cửu Long
VKS xác định số tiền hơn 3,8 triệu USD đã được các bị can tại Công ty Dược Cửu Long giữ lại mà không báo cáo Bộ Y tế. Đây là khoản tiền thuộc ngân sách Nhà nước.
Chuyên gia nói về việc 5 năm mới xét xử vụ cháy chung cư Carina
Luật sư cho biết việc giải quyết các vụ án phức tạp như vụ cháy chung cư Carina luôn cần nhiều thời gian, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến việc điều tra phải tạm dừng.