Công an cảnh báo khẩn chiêu lừa đảo giả cho thuê tài khoản ngân hàng
Công an TP.HCM cảnh báo người dân không cho mượn, thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành vi này tiềm ẩn rủi ro bị xử phạt hành chính, thậm chí truy tố hình sự.
Đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư của Mr Pips lĩnh án 18 năm tù
Bị cáo Bùi Trung Đức bị tòa tuyên mức án 18 năm tù với cáo buộc đứng đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có Mr Pips tham gia điều hành.
Giám đốc gian dối, lừa đảo, rửa tiền lãnh án
Lừa 6 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng, Võ Tiết Côn, Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Minh, bị tuyên án chung thân.
Nhiều cán bộ môi giới, nhận hối lộ để biến hóa đất công
Trong vụ án làm tài liệu giả để hợp thức hóa đất công nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), mà Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu...
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Các tổ chức có giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát
Cái chết của Charlie Kirk - nhà sáng lập Turning Point, đồng minh thân cận của ông Trump - trong vụ xả súng tại Đại học Utah Valley khiến chính trường Mỹ bàng hoàng.
Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu 3 phương án lập sàn giao dịch vàng
NHNN đang nghiên cứu 3 phương án quản lý thị trường vàng gồm lập Sở giao dịch vàng quốc gia; giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa hoặc trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Siết chặt quản lý vàng: Xóa độc quyền, xử lý nghiêm vi phạm
Chiều ngày 9/9, NHNN đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 và Công điện số 159/CĐ-TTg.
Những siêu lừa khoác áo đại gia
Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tục cảnh báo về một chiêu trò quen thuộc của các đối tượng lừa đảo, khoác lên mình chiếc "vỏ bọc xa hoa".
Nhức nhối nạn lừa đảo từ 'tài khoản ngân hàng ma'
Nhiều "tài khoản ngân hàng ma" vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật.
Biến tướng kinh doanh đa cấp ở tỉnh Thanh Hóa
Hoạt động kinh doanh đa cấp đã len lỏi về nhiều địa phương tại Thanh Hóa với nhiều hình thức biến tướng tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và đời sống người dân.
Khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ
Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Chàng trai ngỡ ngàng khi được Công an giải cứu khỏi vụ bắt cóc online
Thêm một vụ "bắt cóc online", đòi gia đình nộp 250 triệu đồng tiền chuộc được Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) kịp thời ngăn chặn, giải cứu thành công "con tin" là một nam thanh niên.
Bắt gã đàn ông sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để rửa tiền
Lê Quang Thắng bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".
Điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, làm rõ hơn nhiệm vụ tham mưu của các bộ ngành.
Mở 31 tài khoản ngân hàng, luân chuyển rửa hàng chục tỷ đồng
Cơ quan ANĐT Công an Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi "Rửa tiền" của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.
Triệt phá đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép
Công an Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, truyền...
Chỉ vài cá nhân nhưng mua bán vàng miếng hàng nghìn tỷ/năm với TPBank
Đây là một trong những vi phạm cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ ra liên quan hoạt động kinh doanh vàng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).
Giá vàng trong nước đồng loạt giảm
Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần (31/5), trong đó vàng nhẫn ở một số doanh nghiệp lớn rớt hơn triệu đồng mỗi lượng.
Eximbank bị phát hiện giao dịch vàng 'ảo', 3 khách chiếm 15% doanh số
Eximbank giao dịch vàng không có giao nhận thực tế mà chỉ ký xác nhận trên chứng từ, chỉ 3 khách hàng đã chiếm tới 15% tổng doanh số mua bán vàng miếng trong giai đoạn giao dịch.