Techcombank gọi, VPBank trả lời bằng thương vụ IPO 'bom tấn' tỷ USD
Sau Techcombank, VPBank là ngân hàng tư nhân tiếp theo có kế hoạch IPO công ty chứng khoán năm nay. Trong khi Sacombank, PGBank, MSB, SeABank... đều muốn tham gia lĩnh vực này.
Khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ
Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân
Năm 2019-2024, Lê Công Định (SN 1997) thu thập, mua hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước. Các dữ liệu được mua bán gồm: họ tên, ngày sinh, số CCCD, số...
Vai trò đắc lực của Nghĩa 'trời' trong đường dây buôn lậu vàng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe 2 đường dây vận chuyển 113 kg vàng trị giá hơn 250 tỷ tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như TP.HCM, Hà Nội, An...
Mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo
Ngày 8/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản cá nhân trên không gian mạng để lừa đảo số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng.
Mua 300.000 tài khoản cá nhân, 'nâng cấp' bán thu lợi hơn 3 tỷ đồng
Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép các tài khoản cá nhân trên không gian mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Mất hơn 2,2 tỷ đồng sau tin nhắn từ tài khoản giả mạo con gái
Nhận tin nhắn từ tài khoản giả mạo giống với tài khoản Facebook của con gái, người phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo.
Đường dây ma túy liên quan nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và đồng phạm
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an phường Tân Hòa (Công an TP.HCM) phát hiện Trần Phú Long (SN 1989), Nguyễn Công Trí (SN 1978) có liên quan đến đường dây, cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy.
Điều tra bổ sung đồng phạm với 'siêu lừa' là cựu cán bộ ngân hàng
TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ...
Mua hàng từ 5 triệu phải chuyển khoản để trừ thuế, Cục Thuế lý giải
Cục Thuế lý giải về việc mua hàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản (thay vì 20 triệu đồng như trước) mới được khấu trừ thuế để minh bạch hóa các giao dịch có giá trị lớn.
Mua hàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế
Từ 1/7, cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa mua vào từ 5 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế VAT) mới được khấu trừ thuế.
Người đàn bà sử dụng nhiều doanh nghiệp 'ma' chiếm đoạt tiền ngân hàng
Nhằm chiếm đoạt được tiền của các ngân hàng, Dung đã sử dụng hàng loạt doanh nghiệp "ma" tạo dựng hợp đồng và chứng từ khống với các bệnh viện.
Vạch trần trò lừa đảo đa cấp kinh doanh nấm quý được hưởng lương hưu
Từ giữa năm 2024, hàng nghìn người dân ở nhiều địa phương bị cuốn vào mô hình kinh doanh Ame Global với lời hứa sẽ đổi đời từ loại nấm quý của Đài Loan (Trung Quốc), thu nhập tiền tỷ.
Mua vàng trên 20 triệu đồng sắp bắt buộc phải chuyển khoản
Dự thảo mới quy định mọi giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng, nhằm tăng cường minh bạch và kiểm soát dòng tiền.
Nhóm hacker chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị triệt phá, nhóm hacker sử dụng phần mềm thu thập trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng.
Triệt phá đường dây dụ dỗ sinh viên mua bán tài khoản ngân hàng
Công an Ninh Bình cho biết Phòng CSHS Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Nam sinh viên lừa bán ôtô cũ giá rẻ để chiếm đoạt tiền đặt cọc
Để có tiền tiêu xài cá nhân, một nam sinh viên lên mạng xã hội đăng bán ôtô cũ để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt 200 triệu đồng
Hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng. Số tiền phạt này đã tăng gấp 2-4 lần so với hiện hành.
Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.
Nhóm người thuê khách sạn hạng sang để buôn bán ma túy
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với hình thức thuê khách sạn hạng sang để hoạt động.