'Bà hoàng Bitcoin' nhận tội trong vụ án 6,7 tỷ USD
Zhimin Qian thừa nhận đã lừa đảo nhiều người tại Trung Quốc và chuyển tài sản thành Bitcoin để rửa tiền. Tổng số cảnh sát London tịch thu từ vụ án lên tới 6,7 tỷ USD.
873 kết quả phù hợp
Zhimin Qian thừa nhận đã lừa đảo nhiều người tại Trung Quốc và chuyển tài sản thành Bitcoin để rửa tiền. Tổng số cảnh sát London tịch thu từ vụ án lên tới 6,7 tỷ USD.
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Không như đất nền hay các dự án, cò nhà ở xã hội có hình thức chiếm đoạt vốn một cách tinh vi mà không sợ bị kiện cáo, nhiều khách hàng vì tin lời dụ dỗ, chèo kéo mà sập bẫy.
Bộ Tài chính khẳng định trang Facebook “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) đều là giả mạo.
Bị cáo Bùi Trung Đức khai báo quanh co, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của HĐXX, anh ta thừa nhận có gặp mặt, ăn cơm với bị can Phó Đức Nam (Mr. Pips).
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng leader (trưởng nhóm) gom các nhóm nhà đầu tư theo các địa bàn.
Với chiêu bài "việc nhẹ lương cao", các đối tượng đã lừa bán 13 nạn nhân vào các công ty lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận đã bàn bạc từ trước để giả danh Công an nhằm lừa nạn nhân mất cảnh giác rồi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.
"Đây là một trong những vụ việc tôi không thể quên. Chỉ cần chậm vài giờ, cô gái ấy đã có thể bị đưa sang bên kia biên giới…", Đại úy Nguyễn Sơn Tùng, cán bộ Công an phường Định Công (Hà Nội), kể...
Chiều 8/9, Phòng CSHS Công an TP Huế cho biết đơn vị phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đến từ các tỉnh phía Nam với thủ đoạn lừa bán cổ vật giả.
Bị cáo Bùi Trung Đức tổ chức đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 12 bị hại. Đường dây của bị cáo này liên quan đến Mr Pips (tức Phó...
Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tục cảnh báo về một chiêu trò quen thuộc của các đối tượng lừa đảo, khoác lên mình chiếc "vỏ bọc xa hoa".
Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online".
Trong tập mới nhất của show thực tế Chiến sĩ quả cảm, Huyền Baby, Lan Ngọc, Minh Hằng là các khách mời. Họ vào vai nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất của tòa nhà hơn 30 m.
Trong thời gian từ 2/2/2023 đến 14/6/2023, đối tượng liên quan đã sử dụng tài khoản số 31356767 mở tại Ngân hàng ACB mang tên Lê Thị Bích Thủy để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Nhận tin nhắn từ tài khoản giả mạo giống với tài khoản Facebook của con gái, người phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo.
Công an Hưng Yên vừa triệt phá, bắt 9 nghi phạm, phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo tiền ảo “Toptrade1” giao dịch hơn 2.600 tỷ đồng.
Không ít người trẻ phải trả giá khi tìm cách rút tiền mặt từ các sản phẩm mua trước trả sau. Đây vốn là công cụ tài chính được thiết kế để hỗ trợ chi tiêu, không phải rút tiền.
Công an Hà Nội cảnh báo người dân tránh sập bẫy lừa đảo khi tham gia đầu tư chứng khoán trên ứng dụng NEEX.
Được mời rủ tham gia làm nhiệm vụ trên mạng xã hội để nhận "hoa hồng", chị P. đã lần lượt chuyển tổng cộng hơn 2 tỷ đồng, rồi mới biết bị lừa.