Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
NCB hợp tác Bảo Việt Nhân thọ phân phối sản phẩm bảo hiểm tại Việt Nam
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) và Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ mở ra cơ hội hợp tác và mang đến các giải pháp tài chính ưu việt cho khách hàng.
Bà Trương Mỹ Lan bất ngờ nhận tội, nói 'tôi không kêu oan'
Bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo kêu oan, nhưng tại phiên tòa, bà Lan bất ngờ nhận tội, nói không kêu oan cả 3 tội danh, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình.
SHB lãi trước thuế 9 tháng đạt 9.048 tỷ đồng
Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế lũy kế của SHB đạt 9.048 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm 2024. Đồng thời, ngân hàng cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Mất tiền vì trúng bẫy hàng giá rẻ trên mạng xã hội
Do tin tưởng, chủ quan cùng tâm lý ham mua hàng giá rẻ, nhiều người mua hàng tại Thừa Thiên Huế đã chuyển khoản tiền đặt cọc cho các đối tượng, sau đó bị lừa mất tiền.
"The Penguin" hấp dẫn người xem bởi độ tinh quái, mưu mô của Oswald "Oz" Cobb. Cuộc đua trở thành ông trùm tại thành phố Gotham đang kịch tính hơn bao giờ hết.
Ngân hàng mắc kẹt vì dự án bến du thuyền của đại gia Lã Quang Bình
Hai ngân hàng từng nhiều lần rao bán khoản nợ lớn được thế chấp bởi quyền sử đất và tài sản tại dự án Bến du thuyền Hoàng Gia ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà của đại gia Lã Quang Bình.
Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
HĐXX TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tòa nhận gần 6.000 đơn yêu cầu bồi thường của bị hại vụ Vạn Thịnh Phát
HĐXX cho biết liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX đã nhận được 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng có hơn 1.000 đơn thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án này.
Triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô tới 1.800 tỷ đồng
Một đường dây đánh bạc quy mô tới hơn 1.800 tỷ đồng bị Công an Bến Tre phối hợp Cục An ninh mạng triệt phá.
Ông Lã Quang Bình - đại gia thành chúa chổm đi vay nặng lãi
Kết luận điều tra cho rằng, trong lúc công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần rất nhiều tiền để bù đắp, ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã đi vay lãi cao hàng trăm tỷ đồng khắp nơi.
2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng
CQĐT cho rằng 2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, một giám đốc chi nhánh ngân hàng đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ.
Bí ẩn vụ cha dẫn các con bỏ trốn đến vùng hoang vu nhất thế giới
Sau cuộc cãi nhau với vợ vào năm 2021, Tom Phillips dẫn các con bỏ trốn tới vùng hoang vu ở New Zealand. Người đàn ông đang bị truy nã với cáo buộc cướp ngân hàng hồi tháng 5/2023.
Ngân hàng chặn tiền gửi vào tài khoản bị đánh dấu lừa đảo
Sau khi MB là ngân hàng đầu tiên công bố tính năng cảnh báo tài khoản bị đánh dấu lừa đảo, VPBank vừa hé lộ tính năng chặn tiền gửi vào những tài khoản này.
VPBank dừng mọi giao dịch thẻ từ
Theo VPBank, việc dừng giao dịch hoàn toàn trên thẻ công nghệ từ nhằm nâng cao bảo mật và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp chuyển, nhận hàng tỷ USD như thế nào?
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp phối hợp với các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng SCB lập hợp đồng khống để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.
Tài xế, giúp việc bị cuốn vào vòng xoáy rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan
Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo của bà này.
Chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil thành ‘chúa chổm’
Các công ty của bà Mai Thị Hồng Hạnh đang có dư nợ xấu hơn 6.178 tỷ đồng. Riêng Công ty Xuyên Việt Oil đang nợ hơn 5.907 tỷ đồng tại các ngân hàng.
Chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ nhờ trái phiếu 'ma', bà Trương Mỹ Lan hầu tòa
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp phát hành 25 gói trái phiếu khống rồi đem bán cho người dân để chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Giải mã những thay đổi đột phá của NCB sau 2 năm chuyển đổi
Lựa chọn chuyển đổi toàn diện theo chiến lược mới trong bối cảnh hậu khủng hoảng kép, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ghi những dấu mốc tích cực và ấn tượng trong thời gian qua.