Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Saigon Expresso: Bắt nghi phạm sát hại bạn gái tại nhà nghỉ ở Đà Nẵng
Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Minh Dự, Phan Đạt; giá xăng giảm nhẹ, chân mày phong thuỷ Viên Viên bị tố chiếm đoạt 425 triệu đồng... là những tin tức đang chú ý.
Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
HĐXX TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tòa nhận gần 6.000 đơn yêu cầu bồi thường của bị hại vụ Vạn Thịnh Phát
HĐXX cho biết liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX đã nhận được 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng có hơn 1.000 đơn thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án này.
Hình ảnh Trương Mỹ Lan và đồng phạm trước giờ tuyên án
Ngày 17/10, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Đề xuất tội danh 'Rửa tiền' khi tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản
Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM Ngô Phạm Việt, trong quá trình giải quyết vụ án, đối với tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản mà không có ý chí khắc phục, Viện Kiểm sát sẽ đề xuất...
Các thành viên trong gia đình bà Trương Mỹ Lan nhận tội
4 thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt án tù. Tự bào chữa, cả 4 bị cáo cùng nhận tội, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Tranh cãi vụ ngân hàng Vatican sa thải hai nhân viên kết hôn với nhau
Ngân hàng Vatican đã sa thải hai nhân viên vì đám cưới của họ bị coi là vi phạm lệnh cấm kết hôn giữa các nhân viên được ban hành trước đó.
Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên chung thân bị cáo Trương Mỹ Lan với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trương Mỹ Lan dùng 'siêu dự án' khắc phục hậu quả, xin lại túi Hermes
Chấp nhận đem "siêu dự án" Amigo tại khu đất vàng giữa trung tâm TP.HCM bán lấy tiền khắc phục hậu quả, nhưng bà Trương Mỹ Lan muốn xin lại 2 túi Hermes làm kỷ niệm.
Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm chuyển 4,5 tỷ USD trái phép
Trương Mỹ Lan nói tiền chuyển đi nước ngoài và tiền chuyển về Việt Nam là của bị cáo, không liên quan đến SCB, xin chịu trách nhiệm việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Ấn định ngày xét xử Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
TAND TP.HCM có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử.
Vì sao Linda Sun bị cáo buộc là gián điệp cho Trung Quốc ở Mỹ?
Linda Sun - cựu quan chức Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc - hay đòi tăng lương vì chồng thất nghiệp, nhưng mặc đồ hiệu và có lối sống xa hoa hơn hầu hết đồng nghiệp.
Đại gia Trung Quốc ngừng 'vung tiền' ở quốc gia giàu nhất Đông Nam Á
Thị trường hàng xa xỉ ở Singapore đang sụt giảm nghiêm trọng, nhất là khi giới giàu có Trung Quốc hạn chế chi tiêu để tránh sự chú ý của truyền thông và chính quyền.
Bà Trương Mỹ Lan dùng thư ký và lái xe riêng vào 'nhiệm vụ' rửa tiền
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội "Rửa tiền". Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng 2 người này để thực hiện mục...
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
Khởi tố con trai nguyên chủ tịch, tổng giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk
Ngày 6/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Bảo Minh về tội "tham ô tài sản".
Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ. Ở giai đoạn 2, CQĐT làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng SCB.
Đề nghị truy tố thêm bà Trương Mỹ Lan tội rửa tiền
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an(C03) vừa ra thông báo về việc kết thúc điều tra vụ Vạn Thịnh Phát.