298 kết quả phù hợp
Zhu Zhongbiao, Rose Wang hay Wei Qianjiang là những cánh tay đắc lực giúp Trần Chí vận hành đế chế lừa đảo và vươn vòi bạch tuộc xuyên lục địa, khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy từ Mỹ đến Đông Nam Á.
Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong chiến dịch hành động lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào mạng lưới lừa đảo trực...
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Công ty đầu tư 10 tỷ USD của nhà đồng sáng lập Binance Triệu Trường Bằng đang cân nhắc mở cửa cho các nhà đầu tư bên ngoài.
Lừa 6 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng, Võ Tiết Côn, Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Minh, bị tuyên án chung thân.
Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Lê Quang Thắng bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".
Công an Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Rửa tiền", khởi tố 14 bị can về tội "Đánh bạc" và 7 bị can về tội "Rửa tiền".
Đậu Trọng Giáp (SN 1992) cầm đầu đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến "xxx88" với số tiền hơn 500 tỷ đồng bị Công an Nghệ An bắt giữ.
Ngày 21/4, HĐXX phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên đối với 27 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Nhóm bị cáo là thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan được HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, trong đó chồng bà Lan không kháng cáo vẫn được HĐXX phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù.
Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt mức án tù chung thân, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên giảm còn 30 năm tù,...
Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân. Bà Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được VKS chấp nhận một phần kháng cáo, đồng thời đề nghị...
Sau 2 ngày xét xử (9-10/4), TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án nhóm bị cáo gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên không gian mạng, có "đại bản doanh" tại Campuchia, trong đó có 2 người quốc tịch Malaysia.
Phiên phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tạm dừng đến ngày 14/4 để HĐXX phối hợp với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM xác minh, làm rõ số tiền lớn liên quan đến vụ án.
Khẳng định không lừa đảo trong việc phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan trần tình: "Tôi khẳng định bản thân và gia tộc cũng như các bị cáo có mặt tại đây hôm nay không có tâm địa đi chiếm đoạt...
Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị giảm án cho bà Trương Mỹ Lan và bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái), Ngô Thanh Nhã (em dâu).
Tại phiên tòa, luật sư đề nghị xem xét trách nhiệm người liên quan đến việc cho bị cáo tại ngoại điều tra, để bị cáo tiếp tục lừa nhiều người, chiếm đoạt tiền của nạn nhân.