Siết vòng vây rửa tiền qua tài sản mã hoá
Tại phiên thảo luận bên lề trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Hà Nội, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong điều tra, ngăn chặn tội phạm rửa tiền qua...
Chiêu ‘mổ lợn’ khiến đàn ông Hàn Quốc bay hơi 73 triệu USD
Chiêu lừa tình cảm “nuôi heo lấy thịt” khiến đàn ông Hàn Quốc mất 73 triệu USD, tính tới tháng 9 năm nay.
Việt Nam hưởng lợi gì từ Công ước Hà Nội?
Công ước Hà Nội được xem là bước ngoặt trong nỗ lực chống tội phạm mạng toàn cầu, bảo vệ nhóm người dùng dễ bị tổn thương và củng cố nền kinh tế số.
Khởi tố 25 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Công an xã Tam Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 25 đối tượng thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Thái Lan truy tìm tài sản của ông chủ Tập đoàn Prince, có thể liên quan lượng vàng khổng lồ
Chủ tịch Ủy ban chống rửa tiền và ma túy thuộc Hạ viện Thái Lan cho biết ủy ban này đang truy tìm tài sản của Trần Chí - Chủ tịch Tập đoàn Prince, sau khi Mỹ và Anh đóng băng tài sản của người này.
Thứ trưởng Thái Lan giải trình cáo buộc dính líu lừa đảo online
Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu Thứ trưởng Vorapak Tanyawong báo cáo bằng văn bản trước cáo buộc dính líu mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới đang lan rộng ở Đông Nam Á.
Bắt nghi phạm chủ chốt vụ nam sinh Hàn bị sát hại ở Campuchia
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ nghi phạm đầu mối trong đường dây lừa đảo khiến du học sinh họ Park thiệt mạng tại Campuchia, đồng thời mở rộng điều tra dòng tiền và đồng phạm.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ tấn công mạng
Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tố cơ quan tình báo Mỹ đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và xâm nhập hệ thống mạng trọng yếu, đe dọa làm gián đoạn trật tự vận hành xã hội.
Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa ở Quảng Ninh
Chỉ sau khoảng 9 tiếng từ lúc nhận báo án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã truy vết, bắt giữ khẩn cấp được nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa ở phường Bình Khê.
Những nạn nhân 'hai mặt' trong trại lừa đảo ở Campuchia
Ông Ok Hae-shil, nhà truyền giáo người Hàn Quốc đã sống 14 năm tại Campuchia, cho biết nhiều người được giải cứu từng chủ động tham gia, thậm chí quay lại để tuyển mộ và bán bạn bè cho các băng...
Cách Mỹ thu hồi 15 tỷ USD Bitcoin của Trần Chí
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Thủ thuật che giấu dòng tiền trong vụ dự án của Shark Bình
Dự án tiền số AntEx bị nghi sử dụng nhiều thủ thuật che giấu dòng tiền, thậm chí có thể dùng máy trộn, gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
Công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên VNeID
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an tổ chức lễ công bố "Triển khai thí điểm Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID".
Shark Bình nói gì trước khi bị bắt?
Trước khi bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình - Chủ tịch NextTech) có phiên livestream công khai cảnh báo về chiêu "tự hack" và rửa tiền trong thế giới crypto.
Công ty cổ phần thực phẩm Hida 'hô biến' thịt trâu thành thịt bò Nhật
Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty CP thực phẩm Hida hô biến thịt trâu thành thịt bò Nhật bán ra thị trường, quá trình điều tra đã tống đạt quyết định tạm giam 4 đối tượng có liên quan đến vụ án.
Tiền trong tài khoản nam sinh Hàn tử vong ở Campuchia 'bốc hơi' bí ẩn
Cảnh sát Hàn Quốc đang lần theo dấu vết hàng chục triệu won biến mất khỏi tài khoản của nam sinh 22 tuổi bị tra tấn đến chết ở Campuchia, nghi do đường dây rửa tiền thực hiện.
Không chỉ bệnh nặng, đây là 'thủ phạm' khiến hàng triệu người ra đi
Kiểm soát nhiễm khuẩn là yếu tố sống còn trong bệnh viện. Khi công tác này bị xem nhẹ, tỷ lệ nhiễm trùng và không qua khỏi của người bệnh có thể tăng cao.
Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình
Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không cung cấp dữ liệu, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.
Khởi tố 4 bị can trong vụ bán 20.000 bình nước Lavie giả tại Hà Nội
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".
Bắt 2 đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật trên đường phố
Thông tin từ Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị bắt giữ 2 đối tượng manh động gây ra 7 vụ cướp giật trên đường phố chỉ trong vòng một tuần.