Em trai Chủ tịch Alibaba bị bắt về tội rửa tiền
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do anh trai chiếm đoạt của khách hàng.
Đấu giá 25 siêu xe nhờ tham nhũng mà có, thu về 27 triệu USD
Dàn siêu xe của hai bố con, vốn là tổng thống và phó tổng thống Guinea Xích Đạo, bị chính quyền Thụy Sĩ bắt giữ đã được bán đấu giá hôm 29/9.
Hàng chục siêu xe của con trai TT Guinea Xích Đạo bị đấu giá ở Thụy Sĩ
25 siêu xe bị Thụy Sĩ tịch thu trong vụ điều tra rửa tiền liên quan đến con trai tổng thống Guinea Xích Đạo đã tìm được chủ mới, với tổng số tiền bán được là 27 triệu USD.
Công ty TQ, đại gia Anh, lái buôn súng Mỹ vơ vét tài sản Nam Sudan
Điều tra của tổ chức Enough Project cho thấy hàng loạt ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia cấu kết với giới cầm quyền Nam Sudan để vơ vét tài nguyên đất nước châu Phi.
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị Interpol truy nã đỏ
Theo đề nghị của Việt Nam, Interpol đưa Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.
Xử lý ra sao 3 triệu USD ông Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái?
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai sau khi nhận 3 triệu USD từ cựu Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ, ông đã đưa tiền cho con gái. Tuy nhiên, người phụ nữ này phủ nhận đã nhận tiền từ cha.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cung cấp tài liệu vụ Nhật Cường cho Bộ Công an
Trước đề nghị của Bộ Công an, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan có kế hoạch cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc điều tra vụ án Nhật Cường.
Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có dấu hiệu rửa tiền khi đưa tiền từ hoạt động buôn lậu vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software để kinh doanh.
Đấu giá 7 lô đất trong đại án tham nhũng 16 triệu USD
7 lô đất vàng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) liên quan đến đại án tham nhũng của Giang Kim Đạt được bán đấu giá để thu hồi cho ngân sách Nhà nước.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7
Tăng lương cơ sở, lương hưu; làm từ thiện để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sẽ phạm tội Rửa tiền… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.
Mối tình kết thúc trong án mạng thành cớ cho dự luật dẫn độ Hong Kong
Quan chức Hong Kong từng viện dẫn vụ án liên quan sinh viên Chan Tong-kai để bảo vệ đề xuất sửa đổi luật, cho phép dẫn độ nghi phạm từ đặc khu này đến các nơi khác để xét xử.
Vợ tiêu tiền không rõ nguồn gốc của chồng có thể phạm tội rửa tiền
TAND tối cao hướng dẫn thi hành điều 324 trong Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, vợ sử dụng tiền của chồng không rõ nguồn gốc có thể phạm tội rửa tiền.
Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ: Vợ phạm tội rửa tiền
Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng điều 324 Bộ luật hình sự 2015 về tội rửa tiền.
Phát hiện 'núi' tiền 130 triệu USD tại nhà tổng thống Sudan bị lật đổ
Lượng tiền mặt lớn được tìm thấy tại nhà của tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir và giờ ông đang bị điều tra về tội rửa tiền.
Các tỷ phú USD Nga và phép thử trao quyền thừa kế
Việc con của các tỷ phú thừa kế những khối tài sản tỷ USD tưởng là chuyện đương nhiên nhưng lại gặp vô vàn khó khăn tại nước Nga vì luật bất thành văn, theo Bloomberg.
Tỷ phú Vành đai Con đường: Trỗi dậy và sụp đổ
Ye Jianming, tỷ phú Trung Quốc làm mưa gió trên thương trường quốc tế nhiều năm qua, bỗng sụp đổ. Câu chuyện về ông chủ của đế chế kinh doanh trị giá 44 tỷ USD còn đầy nghi vấn.
Kiến nghị làm rõ tỷ lệ ăn chia của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Ngoài kiến nghị điều tra trách nhiệm một số cán bộ, HĐXX còn đề nghị cơ quan công an làm rõ việc trùm cờ bạc khai đã cho 2 cựu tướng công an hàng chục tỷ đồng.
Luật sư: 'Ông Phan Văn Vĩnh sẽ kháng cáo'
Luật sư nói trước khi nhập viện, ông Phan Văn Vĩnh cho biết sẽ kháng cáo nếu án sơ thẩm cao hơn mức đề nghị của viện kiểm sát.
Luật sư: 'Phan Sào Nam muốn lập công chuộc tội'
Luật sư cho rằng Phan Sào Nam đã tự thú và chủ động khai báo về khoản thu lời bất chính. Ra tòa, bị cáo cũng thành khẩn nhận tội nên đề nghị tuyên phạt dưới khung hình.
Vì sao trùm ổ bạc Rikvip Nguyễn Văn Dương bị đề nghị án cao nhất?
Dương chỉ nộp được 240 tỷ đồng, tương đương 15% số tiền chiếm hưởng, thấp hơn nhiều so với Phan Sào Nam - người đã tự nguyện khắc phục hơn 1.300 tỷ (bằng hơn 90 %).