Các bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn 14.000 tỷ đồng sắp hầu tòa
Cáo trạng xác định các bị cáo trong đường dây này đã thành lập 165 công ty "ma’’, mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Truy tố 38 bị can trong vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát hơn 740 tỷ
Ông Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội) cùng 37 đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc "móc nối" nhau mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn khống.
Bắt 2 cán bộ thuế ở Nam Định liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn
Cơ quan công an đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tam giam 2 cán bộ thuế ở Nam Định do liên quan đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết trốn khỏi Việt Nam, vẫn chỉ đạo vợ phạm tội
Dù đã trốn khỏi Việt Nam, bị can Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, vẫn thường xuyên liên lạc với vợ qua ứng dụng Viber để chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội.
Truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty Thành An Nguyễn Đăng Thuyết
VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Truy tố 8 bị can về tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
VKSND Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can về tội “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.
Đề nghị truy tố nhóm lãnh đạo công ty gây thiệt hại 743 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với 38 bị can là lãnh đạo, nhân viên công ty chuyên về thiết bị y tế, chủ các đại lý kinh doanh có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy ông Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty TNHH Thành An Hà Nội) là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhân viên kế toán lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn tổng trị giá 40 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thùy Dương về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Giám đốc cùng nữ nhân viên bán hóa đơn đỏ tiền tỷ 'phi thực tế'
Giám đốc Bùi Quang Tuấn và Lê Thị Hà đã in, phát hành, bán cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế với tổng giá trị ghi trên hóa đơn nhiều tỷ đồng.
Điều tra các vụ án nhận hối lộ, tham ô tài sản và trốn thuế tại Huế
Vào những tháng cuối năm 2024, tình hình tội phạm kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa thủ tục làm thất thu ngân sách Nhà nước.
Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội
Trong quá trình công an tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, một loạt nghi vấn đã được đặt ra.
Đề nghị truy tố 34 đối tượng liên quan Công ty dầu khí Quảng Ninh
Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.
Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép hóa đơn
Zhong Dong Liang (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú tại xã An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) mua 40 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn là hơn 11 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố 34 bị can vụ xuất khống hóa đơn 5,5 triệu lít dầu
Năm 2020 và 2021, Công ty Dầu khí Quảng Ninh ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn VAT
Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Dương Thanh Thủy thực hiện.
Bắt Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và 7 đồng phạm
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và 7 đồng phạm bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng mua bán trái phép hóa đơn
Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "Trốn thuế" xảy ra tại công ty ở TP Vũng Tàu.
Ngăn 1 tỷ USD hàng lậu tràn qua biên giới
Lực lượng hải quan cho biết đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 13.000 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 23.757 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
Chạy án giá 200.000 USD cho ông trùm hóa đơn, thám tử lĩnh án
TAND Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ thám tử nhận “kèo chạy án” giá 200.000 USD cho ông trùm mua bán hóa đơn và đã áp dụng những hình phạt tương xứng.