'Đường dây' chuyển hóa tiền lừa đảo thành 'tiền sạch' lĩnh án tù
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
305 kết quả phù hợp
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
Sau hàng loạt vụ lập khống hồ sơ bệnh án chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, nhiều người đề nghị cần xử lý thích đáng đối tượng có hành vi vi phạm để răn đe.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trục lợi chính sách bảo...
Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 bị can có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" từ việc trục lợi...
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Theo luật sư, nếu tòa xác định hành vi xây nhà trên đất người khác có yếu tố "cố ý" nhằm chiếm đoạt tài sản, vụ việc có thể bị đẩy lên thành xử lý hình sự.
Thứ trưởng Tài chính Bùi Văn Khắng nhận quyết định điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
Vụ xây nhầm nhà đất người khác ở Hải Phòng chưa có hồi kết, thì mới đây lại xuất hiện trường hợp tương tự tại TP.HCM.
Giữa lòng TP.HCM vẫn còn đó những ngôi nhà cổ hàng trăm tuổi giữ được lối kiến trúc cổ xưa, không gian tĩnh lặng và tư liệu quý báu.
Thí sinh đoạt huy chương đồng được tỉnh khen thưởng 400 triệu đồng, giáo viên phụ trách đội tuyển cũng nhận thưởng 200 triệu đồng.
Muốn "giải quyết nhanh" vụ án tranh chấp tín dụng để thu hồi tài sản, bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, chủ doanh nghiệp mua bán nợ, chuyển 48 tỷ cho một số đối tượng "lo việc" nhưng bị chiếm đoạt.
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới là điểm đến tâm linh - văn hóa độc đáo kết nối 3 địa phương.
Do tiến độ giải quyết tại TAND quận 1 (cũ) TP. HCM chậm, bà H liên hệ tìm mối quan hệ để vụ án được giải quyết nhanh hơn và bị lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Bị cáo Giang Công Băng lái xe tông vào kiểm sát viên, chấp hành viên Thi hành án dân sự vì không muốn lực lượng chức năng phong tỏa mảnh đất đã thế chấp cho ngân hàng.
Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bắt, tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "sự") cùng 4 đối tượng khác, để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Phát hiện mất hộ chiếu trước chuyến bay về nước, du khách Nhật Bản hoảng loạn bật khóc. Khách sạn Hà Nội nơi gia đình cô lưu trú "chạy đua" giúp khách tìm lại giấy tờ.
Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn Pháp luật về tình trạng khẩn cấp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn do TS Nguyễn Thị Hạnh và TS Nguyễn Thị Thu Vân là đồng chủ biên.
Sinh được 5 con trai, 5 con gái, cặp vợ chồng ở Thanh Hóa được các con báo hiếu đủ đầy lúc về già.
Mặc dù không có khả năng tổ chức các tour du lịch, Nguyễn Thị Hạnh đã "bánh vẽ" các tour nội địa và quốc tế để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Nguyễn Thị Hoài Thương (20 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên; bạn gái Bùi Đình Khánh) bị khởi tố về tội che giấu tội phạm. Hành vi này khiến đối tượng đối mặt với hình phạt nghiêm khắc theo quy định.