Xét xử nhóm cán bộ thuế nhận hối lộ của đường dây mua bán hóa đơn
Các đối tượng đã thành lập 165 công ty "ma", mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 100 tỷ đồng.
Bộ sưu tập siêu xe và hàng hiệu của gia đình Assad gây sốc khắp Syria
Hình ảnh ghi lại từ dinh thự Tổng thống Bashar al-Assad sau khi ông rời khỏi Syria khiến nhiều người ngỡ ngàng trước khối tài sản và sự giàu có của nhà lãnh đạo này.
Tỷ phú quyết có 50 đứa con, lừa hơn 10 người hiến trứng, mang thai hộ
Tỷ phú tù tội Greg Lindberg xây dựng mạng lưới những người sẵn sàng hiến trứng và mang thai hộ dù đang chịu án tù. Ông có tổng cộng 12 đứa con và ám ảnh phải có đến 50 con.
Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam: Số tiền lừa đảo lên tới hàng nghìn tỷ
Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội cho biết số tiền mà các bị can lừa đảo được trong vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Con trai ông Trump dự hội nghị về Bitcoin
Nhiều nhân vật chủ chốt trong dự án tiền mã hóa mới của Tổng thống Trump sẽ tham dự hội nghị lớn nhất khu vực Vùng Vịnh về Bitcoin sau khi giá đồng tiền số này đạt mức cao kỷ lục.
Hơn 1.000 người mắc bẫy lừa 'bán xe máy không giấy tờ giá rẻ'
Cơ quan điều tra xác định với chiêu trò chào bán xe máy không giấy tờ giá rẻ, các đối tượng trong vụ án đã lừa đảo được hơn 1.000 bị hại trên khắp cả nước.
Các bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn 14.000 tỷ đồng sắp hầu tòa
Cáo trạng xác định các bị cáo trong đường dây này đã thành lập 165 công ty "ma’’, mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Thu giữ loạt tài sản hơn 5.000 tỷ trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, CQĐT thu giữ, phong tỏa tài sản gồm: 127 tỷ đồng tiền mặt, 306 tỷ trong các sổ tiết kiệm, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 ôtô...
Nữ tu sĩ 'đầu quân' cho băng đảng mafia khét tiếng nhất Italy
Giới chức Italy bắt giữ một nữ tu sĩ do nghi ngờ là một phần của băng nhóm tội phạm có liên hệ với 'Ndrangheta, tổ chức mafia quyền lực nhất Italy.
Hướng quản lý, giám sát tài sản số ở Việt Nam
Việt Nam có thứ hạng cao về chỉ số chấp nhận tài sản mã hóa. Tuy nhiên, với nhiều rủi ro tiềm ấn, chuyên gia khuyến khích có cơ chế thử nghiệm và sớm xây dựng các khung pháp lý dưới luật về quản...
Bạn trai của siêu mẫu Ngô Bội Từ bị truy nã?
Doanh nhân Kỷ Hiểu Ba, bạn trai của Ngô Bội Từ, vỡ nợ từ năm 2018 và được cho là đang bị truy nã.
An Dĩ Hiên suy sụp khi chồng bị kết án 13 năm tù
Chồng của An Dĩ Hiên, doanh nhân Trần Vinh Luyện bị tòa kết án 13 năm tù. Ngoài ra, anh cùng các đồng phạm phải nộp phạt 1,8 tỷ HKD.
Techcombank nhận giải thưởng 'Sáng tạo xuất sắc' từ Oracle
Techcombank là ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc - Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle.
Đế chế kinh doanh của tỷ phú giàu thứ 2 Ấn Độ bị truy tố ở Mỹ
Từ một công ty vận tải hàng hải nhỏ, Tập đoàn Adani của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã phát triển thành một trong những tập đoàn đa quốc gia, đa lĩnh vực lớn nhất Ấn Độ.
Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ của nữ gia chủ ở Hà Nội
Với chiêu trò cao tay, người giúp việc đã đưa nữ gia chủ vào "mê cung", để rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 35 tỷ đồng. Sau đó, người giúp việc đã "rửa tiền" bằng cách mang đi đầu tư.
Ngân hàng bị phạt tới 500 triệu đồng nếu ép khách mua bảo hiểm
Dự thảo Nghị định mới của NHNN đề xuất mức phạt 400-500 triệu đồng đối với ngân hàng vi phạm quy định bán bảo hiểm không bắt buộc đi kèm với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Vì sao ông Trump quyết tăng thuế Trung Quốc vì khủng hoảng fentanyl
Ông Donald Trump tuyên bố việc áp đặt mức thuế bổ sung 10% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là hệ quả khi Bắc Kinh chưa kiểm soát hiệu quả dòng chảy fentanyl vào Mỹ.
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ
Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh) phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Bạn thân 'ông trùm' FTX thoát án tù
Tòa án Quận New York ra phán quyết đồng sáng lập FTX Gary Wang không phải nhận án tù. Tuy nhiên, Wang vẫn bị quản thúc trong thời hạn 3 năm.
Tỷ phú tiền số vừa chi 6 triệu USD mua ‘quả chuối dán tường’
Là nhà sáng lập TRON - hệ sinh thái blockchain khổng lồ, Justin Sun không chỉ nổi danh trong ngành, mà còn gây chú ý bởi những tranh cãi pháp lý và hành động liều lĩnh.