Cựu Chủ tịch Cty Vàng Phú Quý chỉ đạo che giấu hàng nghìn tỷ doanh thu
Kết luận điều tra cho thấy Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty Vàng Phú Quý) đã thực hiện các giao dịch bán hàng mà không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu.
Phát hiện nam thanh niên vận chuyển trái phép 1,2 kg vàng
Lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ nam thanh niên vận chuyển trái phép 1,2 kg vàng qua biên giới.
Dùng vỏ lãi chở lậu 12 kg vàng trị giá trên 26 tỷ đồng
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang mật phục bắt một đối tượng dùng vỏ lãi chở lậu hơn 12 kg vàng trị giá trên 26 tỷ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam.
Khởi tố 2 đối tượng vụ lập hơn 300 công ty 'ma' để lừa đảo, rửa tiền
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Hai chú cháu bị khởi tố trong vụ buôn lậu hơn 6 kg vàng
Trong số 3 đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ buôn lậu hơn 6 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, có 2 người là chú cháu.
Ngăn 1 tỷ USD hàng lậu tràn qua biên giới
Lực lượng hải quan cho biết đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 13.000 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 23.757 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
Phát hiện đối tượng ngụy trang 2 kg vàng dưới ống quần
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", tang vật thu giữ 2 kg vàng.
Triệt phá đường dây vận chuyển gần 100 kg ma túy giấu trong rượu vang
Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cục Hải quan Thành phố triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy ngụy trang trong rượu vang từ Pháp về Việt Nam.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 1,2 kg vàng qua biên giới
Đối tượng Tang Hour (SN 1982, sinh sống tại Phnom Penh, Campuchia) khai nhận được thuê vận chuyển số vàng 1,2 kg từ một người đàn ông tên Trường ở Việt Nam về Campuchia với tiền công là 10 USD.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 bộ phối hợp ngăn đầu cơ vàng
NHNN nhận thấy có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng nhằm đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường, vì thế đề nghị 3 bộ liên quan cùng phối hợp thắt chặt quản lý.
Lập chuyên án triệt phá các đường dây tuồn vàng lậu vào Việt Nam
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mua bán vàng phải có hóa đơn điện tử
Nhà điều hành đang phối hợp cùng với các Bộ, ngành và tổ chức tài chính toàn quốc để đốc thúc và tăng cường thêm các biện pháp quản lý thị trường vàng.
Phá đường dây buôn vàng, ngoại tệ qua biên giới
Công an tỉnh An Giang bắt quả tang người đàn ông 48 tuổi đang vận chuyển trái phép 150.000 USD qua biên giới.
Đề xuất đánh giá lại nghĩa vụ thuế của cơ sở kinh doanh vàng
Cục QLTT Quảng Ninh cho biết qua rà soát và xử lý, đơn vị đã báo cáo Tổng cục QLTT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đánh giá lại nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng.
Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp 'hạ nhiệt' giá vàng
Bộ trưởng Tài chính cho rằng để hạ nhiệt giá vàng trong nước cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý cung cầu, xuất nhập khẩu.
Bắt tạm giam chủ tịch Công ty cổ phần Vàng Phú Cường
Ông Nguyễn Ngọc Phương bị điều tra vai trò liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.
Khởi tố vụ vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua đường hàng không
Đã có 4 vụ vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ qua đường hàng không bị Hải quan Nội Bài ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong 4 tháng đầu năm nay.
Trả hồ sơ vụ bà trùm Mười Tường buôn lậu 51 kg vàng
Bà trùm Mười Tường không thừa nhận vai trò chủ mưu trong đường dây vận chuyển vàng, USD qua lại biên giới. Bị cáo cho rằng chỉ dùng uy tín để bảo lãnh, giúp sức cho đàn em.
Trục xuất cụ bà 86 tuổi vận chuyển trái phép vàng và USD qua biên giới
Cụ bà có quốc tịch Campuchia mang theo vàng, USD nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không khai báo nên bị lực lượng chức năng phát hiện.
'Bà trùm' Mười Tường điều hành đường dây buôn lậu thế nào
"Bà trùm" Mười Tường khai trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một người “chạy án” để bị can và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.