Từ 1/11, chuyển tiền 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...
10.210 kết quả phù hợp
Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án do TikToker Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sáng 8/10, Công an TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ ra mắt bộ phận một cửa tại 20 phường, xã. Đây là bước đột phá trong việc hiện đại hóa lực lượng Công an cơ sở, giúp giải quyết 9 thủ tục hành chính...
Công an tỉnh Bắc Ninh phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi nhắm vào người nghỉ hưu được hưởng chính sách hỗ trợ 178.
Tòng hướng dẫn, xúi giục Võ Thị Phụng phát trực tiếp 6 video trên Facebook ghi lại cảnh hò hét, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương nhằm cản trở việc triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.
Tối 7/10, nhiều cảnh sát có mặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội), thu giữ hàng chục thùng tài liệu đưa lên xe tải rời đi.
Thư ký báo chí Tổng thống Nga khẳng định Moskva sẽ đáp trả trước quy định EU yêu cầu nhà ngoại giao Nga phải thông báo chi tiết kế hoạch đi lại, coi đây là động thái đối đầu công khai.
Tôi tự lái hơn 2.400 km qua Almaty, Karakol, Issyk Kul và Son Kul - hành trình đủ dài để “nghiện” cảm giác băng qua thảo nguyên mênh mông của Trung Á.
Ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là bầu Đoan) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên bán 189 lô đất ở khu dân cư Quảng Thành khi chưa đủ điều kiện với tổng giá trị 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ.
Nhiều lần bị xử phạt về hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để làm việc cho các công ty cờ bạc, nhưng Đăng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi sai phạm của mình cho đến khi bị khởi tố.
Sinh viên quốc tế có thể bỏ qua Mỹ để đến các quốc gia thân thiện hơn khi chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục tấn công vào các trường đại học và thu hồi thị thực.
Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia và đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức,...
Sáng 4/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho thủ môn Patrik Lê Giang, theo đề xuất từ VFF và HLV Kim Sang-sik.
Một người phụ nữ ở xã Lục Nam (Bắc Ninh) kết bạn qua Facebook với người tự xưng là tỷ phú USD. Sau đó, tỷ phú giả mạo này dùng thủ đoạn tinh vi lừa người phụ nữ 900 triệu đồng.
Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nam thanh niên quốc tịch Trung Quốc đã khai báo gian dối về giấy tờ tùy thân để thuê khách sạn tại Hà Nội.
Do nợ xấu, bị cấm xuất cảnh nên người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc đã liên hệ nhờ một đối tượng là chủ nhà hàng lẩu bò ở Việt Nam giúp nhập cảnh trái phép.
Khi Mỹ là chủ nhà của kỳ World Cup sắp tới, Tổng thống Donald Trump dường như đang tận dụng “quả bóng trong sân” trước những tình huống của chính sách đối ngoại liên quan đến Israel, Nga, Iran và...
Zhimin Qian thừa nhận đã lừa đảo nhiều người tại Trung Quốc và chuyển tài sản thành Bitcoin để rửa tiền. Tổng số cảnh sát London tịch thu từ vụ án lên tới 6,7 tỷ USD.
Trong khi Mỹ tăng phí H-1B tới 100.000 USD, từ ngày 1/10, Trung Quốc sẽ tung visa K cho phép nhập cảnh và làm việc không cần bảo trợ, mở cửa mạnh mẽ để lôi kéo nhân tài quốc tế.