Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn
Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử, nhóm này nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc, khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả hóa đơn, chứng từ...
Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hóa trốn thuế trên 11 tỷ đồng
Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành) về hành vi trốn thuế.
Bắt giữ nhóm đối tượng lập doanh nghiệp sản xuất, buôn bán yến sào giả
Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (SN 1989), Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Trùm giang hồ Vi 'ngộ' bị khởi tố thêm tội trốn thuế
Sau khi bị khởi tố 2 hành vi đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") tiếp tục bị khởi tố bổ sung tội trốn thuế.
Bầu Đoan trước khi bị bắt
Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, được biết đến là vị đại gia đứng sau loạt dự án bất động sản nghìn tỷ ở Thanh Hóa.
CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ Thanh Hóa
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã gửi tờ trình lên Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị việc chuyển giao công tác quản lý CLB Thanh Hóa cho LĐBĐ Thanh Hóa.
Chân dung bầu Đoan vừa bị công an khám xét khẩn cấp nhà riêng
Ông Cao Tiến Đoan là doanh nhân nắm trong tay hàng loạt dự án nghìn tỷ. Ông đồng thời là "bầu" của CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa và chủ nhân tòa Bạch Dinh rộng tới 50.000 m2 tại Sầm Sơn.
Hình ảnh khám xét khẩn cấp công ty và nhà riêng 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
Sáng 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận Cơ quan CSĐT thực hiện khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á và nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, Chủ tịch Hội doanh...
Khởi tố giám đốc và phó giám đốc Công ty Đại Kim về hành vi trốn thuế
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, có địa chỉ tại khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, Bắc Ninh.
Công an khám xét một công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ
Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét loạt công ty trên địa bàn xã Hàm Thắng, trong đó có một công ty có ngành nghề kinh doanh là môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.
Khi sổ tâm thần và 'sổ kế toán' không còn là bùa hộ mệnh
Từ Tuấn "Thần đèn", trùm đất lậu đội lốt doanh nhân, đến Bùi Thị Thanh Thủy, bà trùm điều hành đường dây ma túy trong viện tâm thần, đều có một điểm chung: dùng luật để lách luật.
Hàng loạt 'ông trùm' giang hồ ở Thanh Hóa sa lưới
Trong chưa đầy 1 tháng, tại Thanh Hóa, lực lượng Công an triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm hình sự, những "trùm" giang hồ nổi tiếng với câu cửa miệng của dân "làm ăn": “Nhất Tuấn "thần đèn",...
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn
Nhóm người đã mua cồn công nghiệp 99% (có hàm lượng methanol cao) để pha chế, sản xuất thành phẩm cồn y tế, sau đó dán nhãn mác giả và phân phối ra thị trường.
Tuấn 'thần đèn' cùng đường dây tội phạm bị bắt như thế nào?
Bộ Công an bắt giữ trùm giang hồ khét tiếng Tuấn "thần đèn" và nhiều đối tượng trong đường dây hoạt động khai thác cát trái phép với số lượng cực lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Bộ Công an khám xét khách sạn 5 sao ở Nha Trang
Lực lượng Bộ Công an bất ngờ khám xét khách sạn Quinter ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Bắt tạm giam trùm giang hồ Vi 'ngộ' khét tiếng Thanh Hóa
Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cùng một số người liên quan đế phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.
Công an Thanh Hóa thông tin vụ triệu tập, khám xét nơi ở của Vi 'ngộ'
Chiều 29/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin ban đầu về việc triệu tập làm việc và khám xét nơi ở, các công ty có liên quan đến Nguyễn Văn Vi (thường gọi là Vi "ngộ").
Triệt phá đường dây nhập lậu cả nghìn tấn 'dầu thực vật giả'
Khám xét khẩn cấp khoảng 20 công ty, đại lý phân phối, Công an Hưng Yên tạm giữ hơn 1.000 tấn dầu thực vật có dấu hiệu nhập lậu cùng nhiều tang vật để sản xuất hàng giả.
Cơ quan thuế truy vết dòng tiền như thế nào vụ Vũ Hồng Phúc 'Cún Bông'
Thông qua thu thập, phân tích dữ liệu từ ngân hàng thương mại, cơ sở kinh doanh, nền tảng thương mại điện tử, cơ quan Thuế phát hiện hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Vũ Nam Phương (Vũ Hồng...
Triệt xóa băng nhóm hơn 200 đối tượng lừa đảo hàng trăm nghìn bị hại
Cục CSHS Bộ Công an cho biết đơn vị triệt xóa băng nhóm, phát hiện hơn 200 đối tượng có liên quan núp bóng doanh nghiệp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại.