Thủ thuật che giấu dòng tiền trong vụ dự án của Shark Bình
Dự án tiền số AntEx bị nghi sử dụng nhiều thủ thuật che giấu dòng tiền, thậm chí có thể dùng máy trộn, gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
1.045 kết quả phù hợp
Dự án tiền số AntEx bị nghi sử dụng nhiều thủ thuật che giấu dòng tiền, thậm chí có thể dùng máy trộn, gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (SN 1976, trú tại phường Thái Bình, là giám đốc Công ty TNHH vàng bạc...
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã, phường, đơn vị chức năng liên quan tiếp tục truy tìm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đóng trên địa bàn xã Mỹ...
Phạm Băng Băng bị bắt gặp mua sắm tại Nhật cùng một người đàn ông. Hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đang hẹn hò.
Một phòng khám tư nhân "thay áo đổi tên" rồi dùng chiêu trò hợp thức hóa chứng từ để trục lợi hơn 6,2 tỷ đồng từ quỹ BHYT. Tuy nhiên, toàn bộ mánh khóe bị bóc trần từ sự giám sát dữ liệu, kiểm tra...
Tin rằng chỉ cần vận chuyển chuyến hàng gia dụng từ Tây Ninh về TP.HCM sẽ được trả 15 triệu đồng, anh K. bị lừa sang Campuchia để làm việc lừa đảo qua mạng.
Từ hình ảnh camera ghi lại, Cảnh sát giao thông (CSGT) vào cuộc xác minh lập biên bản tài xế vi phạm. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm GPLX.
Khoảng 1h ngày 15/9, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn phường Diên Hồng.
Trước khi bị khởi tố vì hành vi trốn thuế, Hoàng Văn Đức nổi tiếng trong giới MMO nhờ loạt video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", đem về nguồn thu nhập khổng lồ.
Trước khi sát hại cả nhà người yêu ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, một người bị thương, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã sử dụng ma túy đá.
Nghi phạm gây ra vụ thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk đã bị khởi tố, điều tra, làm rõ hành vi Giết người, Cướp tài sản.
Bước đầu, Công an xác định danh tính các nạn nhân bị sát hại trong đêm ở Đắk Lắk. Hàng trăm cán bộ, công an đang truy bắt nghi phạm.
Dù bị đánh đến nhập viện khi giúp đỡ người bị nạn, anh Nguyễn Bá Trung chia sẻ vẫn sẽ cứu người nếu gặp lại tình huống đó vì lương tâm không cho phép làm khác.
4 người đàn ông ra tay cứu người gặp tai nạn giao thông giữa đêm khuya, thì bị chính 2 đối tượng mà mình cứu giúp hành hung khiến một người hôn mê, đa chấn thương.
Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt xóa sới bạc "Boong ke" trong nhà đối tượng Hồ Minh Khánh.
Từ vị thế "ngôi sao khởi nghiệp" từng làm mưa làm gió trên thị trường điện tử, Tập đoàn Asanzo và Chủ tịch Phạm Văn Tam giờ vướng vòng lao lý vì buôn lậu và trốn thuế.
Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.
Chỉ trong thời gian ngắn ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ hàng loạt đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đang ẩn nấp trên địa bàn.
Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.
Về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả, TP.HCM thu giữ hơn 5 tấn phụ gia thực phẩm, 24.000 chai thực phẩm chức năng, 7.000 lon sữa bột giả.