Nợ tiền tỷ, chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc Trung Thuấn làm liều
Quá trình kinh doanh, Thuấn đã vay nợ ngân hàng và vay nợ 34 người với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.
2 vợ chồng mạo nhận luật sư lừa tiền tỷ bằng mánh xin nhập khẩu thuốc
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội chuẩn bị mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm cặp vợ chồng mạo nhận là luật sư để lừa đảo bằng mánh khóe xin cấp phép nhập khẩu thuốc tân dược.
Lật tẩy 'kỹ nghệ lùa gà' của những ông trùm lừa đảo
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội luôn giương "ăng ten" để nắm tình hình địa bàn, từ đó lật tẩy những chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.
'Đường dây' chuyển hóa tiền lừa đảo thành 'tiền sạch' lĩnh án tù
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
Nhóm nhân viên ngân hàng 'tiếp tay' doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ
Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đã thực hiện không đúng quy định, tạo điều kiện cho các đối tượng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng.
Lừa làm sổ đỏ và 'chạy án' chiếm đoạt tiền tỷ
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hải Đông (SN 1970, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bắt 'cao thủ' dùng giấy tờ giả để lừa đảo
Trong thời gian dài, đối tượng Hùng sử dụng các loại giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.
Nhân viên hiệu vàng chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông chủ để đánh bạc
Được ông bà chủ tiệm vàng tin tưởng giao mang tiền đi giao dịch với khách, Thọ nói dối tài khoản ngân hàng bị lỗi để chiếm đoạt tiền tỷ "nướng" vào cờ bạc trực tuyến.
Lĩnh 15 năm tù vì thuê xe rồi làm giả giấy tờ đem bán
Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, bị cáo Trần Huy Tuấn thuê hai ôtô, làm giả giấy tờ bán cho người khác. Hành vi này khiến bị cáo trả giá bằng bản án phạt 15 năm tù giam.
Khởi tố nữ kế toán chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của doanh nghiệp
Phạm Thị Thanh Hà nguyên là kế toán trưởng Công ty TNHH Hanoi Sungho Electronics tự ý giả mạo chữ ký để thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỷ đồng của doanh nghiệp.
Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo
Đường dây hoạt động "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" bị triệt phá.
Bi kịch của người đàn bà vừa là bị hại, vừa là bị cáo
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Đà (SN 1986, ở huyện Thanh Oai cũ) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây 'rửa tiền' gần 30.000 tỷ
Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
Tìm người liên quan vụ án Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục CSKT) đang tìm những người có liên quan để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ)...
Sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỷ đồng
3 người Trung Quốc điều hành đường dây sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế của người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền khoảng 30 tỷ đồng.
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Công an Phú Thọ phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp dưới hình thức mua bán...
Hốt khống hơn 8 tỷ đồng, chủ hụi bị bắt tạm giam
Chiều 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Trần Mỹ Tiên (SN 1984, ngụ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Truy nã đối tượng sử dụng con dấu, tài liệu giả lừa đảo 2,7 tỷ đồng
Bằng kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực bảo hiểm, Tú đã dùng thủ đoạn sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo nhiều người chiếm đoạt số tiền 2,7 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Chủ shop quần áo 'ôm' 33 tỷ đồng của người quen bỏ trốn
Với cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người quen từ việc góp vốn kinh doanh quần áo, bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, ở quận Hà Đông cũ) bị tòa tuyên mức án 9 năm tù.
Thành lập hàng trăm công ty 'ma', chuyển hàng nghìn tỷ xuyên biên giới
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".