Tạp chí tri thức trực tuyến

Cựu Tổng giám đốc SJC chỉ đạo 'găm' vàng bình ổn, tuồn ra ngoài

5 giờ trước 16:46 10/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ mua bán vàng bình ổn giá, bán ra ngoài thị trường nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Thủ đoạn 'luộc' vàng trôi nổi của cựu Tổng giám đốc SJC và đồng phạm

15 giờ trước 06:36 10/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị can do có những vi phạm về chính sách quản lý vàng miếng của Nhà nước.

Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây chuyên lừa đảo người cao tuổi

17:53 9/9/2025 17:53 9/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

CQĐT Bộ Công an khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời bổ sung khởi tố Trần Quang Đạo, đối tượng cầm đầu đường dây về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng...

Cựu Tổng giám đốc SJC qua mặt giám sát Ngân hàng Nhà nước như thế nào?

06:28 9/9/2025 06:28 9/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Bà Lê Thúy Hằng, bị cáo buộc tìm mua vàng nguyên liệu bên ngoài, tuồn vào xưởng sản xuất cho nhân công, lợi dụng khi tổ giám sát sơ hở, nhóm đồng phạm đã gia công, sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn...

Thủ đoạn tham ô, hưởng lợi bất chính 73,5 tỷ của cựu Tổng giám đốc SJC

16:03 8/9/2025 16:03 8/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) hưởng lợi hơn 73 tỷ đồng thông qua các chỉ đạo trái pháp luật.

Khởi tố Mạnh 'gỗ' và nhiều cựu kiểm lâm đưa, môi giới, nhận hối lộ

06:06 8/9/2025 06:06 8/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ" liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ").

Triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của đại ca giang hồ Mạnh 'gỗ'

18:39 6/9/2025 18:39 6/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"), đại ca giang hồ khét tiếng xứ Thanh.

Truy tố loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

13:54 5/9/2025 13:54 5/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành (cũ), bị cáo buộc chỉ đạo phê duyệt sai hồ sơ bồi thường dù có cảnh báo, gây thiệt hại ngân sách.

Khởi tố em trai và em gái của Shark Thủy trong vụ án ở Công ty Egroup

17:46 4/9/2025 17:46 4/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên...

Ông chủ Công ty Asanzo yêu cầu nhân viên né tránh điều tra?

13:34 4/9/2025 13:34 4/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

Ở tội danh buôn lậu, hồ sơ vụ án thể hiện lời khai cáo buộc ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) chỉ đạo thuộc cấp né tránh làm việc với công an.

Chân dung Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam vừa bị truy tố

09:54 4/9/2025 09:54 4/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Từ vị thế "ngôi sao khởi nghiệp" từng làm mưa làm gió trên thị trường điện tử, Tập đoàn Asanzo và Chủ tịch Phạm Văn Tam giờ vướng vòng lao lý vì buôn lậu và trốn thuế.

CQĐT nêu nguyên nhân sai phạm về đất đai liên quan sân bay Nha Trang

08:42 4/9/2025 08:42 4/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

CQĐT Bộ Quốc phòng ra kết luận, đồng thời đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Phúc Sơn.

Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

17:36 3/9/2025 17:36 3/9/2025 Pháp luật Pháp luật

0

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về 2 tội "buôn lậu" và "trốn thuế".